Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Пятигорский завод "Импульс" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Пятигорский завод "Импульс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357502, Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601615013

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2632005656

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31941-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7791

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2025

2. Содержание сообщения

Акции обыкновенные именные бездокументарные (выпуск 1) № 1-01-31-941-Е- 6 000 000 шт. от 15.11.2006 г.,

Акции привилегированные именные бездокументарные (выпуск 1) № 2-01-31941-Е – 1 000 000 шт. от 15.11.2006 г.

Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2025 г.

2.1. Дата составления протокола общего собрания акционеров: 02.06.2025

ПРОТОКОЛ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЯТИГОРСКИЙ ЗАВОД "ИМПУЛЬС"

Полное фирменное наименование (далее - общество): Открытое акционерное общество "Пятигорский завод "Импульс"

Место нахождения и адрес общества: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 5

Орган общества: Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)

Вид заседания: Годовое

Способ принятия решений общим собранием: Заседание

Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 5 мая 2025 года

Дата проведения заседания: 30 мая 2025 года

Место проведения заседания: Ставропольский край г. Пятигорск, ул. Малыгина,5

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 357500, Ставропольский край г. Пятигорск, ул. Малыгина, 5

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: не применимо

Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: не применимо

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11 час. 00 мин.

Время открытия заседания: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 12 час. 24 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 25 мин.

Время закрытия заседания: 12 час. 30 мин.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;

г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Алексеенко Андрей Леонидович по доверенности № 609 от 28.12.2023

Дата составления протокола общего собрания акционеров 02 июня 2025 года

Лицо, председательствующее на Заседании Минченко Александр Вячеславович.

Секретарь общего собрания акционеров Терентьева Анна Петровна

В настоящем протоколе общего собрания термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудитора Общества на 2024 и 2025 гг

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор). В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в рамках выполнения функций счетной комиссии регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва,

ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX. Уполномоченное лицо регистратора: Алексеенко Андрей Леонидович (доверенность № 609 от 28.12.2023).

На 12-00 часов. 30 мая 2025 по адресу Общества: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина 5, зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 6 689 794 и 118176203/331534100 голосами, что составляет 95.57% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Заседании.

В список лиц, имеющих право на участие в заседании, составленный по данным реестра акционеров на 05 мая 2025 года, включены владельцы как обыкновенных, так и привилегированных акций Общества.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, заседание общего собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня.

Кворум для открытия Собрания имелся.

После завершения обсуждения вопроса повестки дня и до начала времени, которое было предоставлено лицам, не проголосовавшими до этого момента, до лиц, присутствующих на заседании годового общего собрания акционеров, была доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания к этому моменту.

Число голосов, которым обладают лица, направившие заполненные бюллетени для голосования (бумажная форма), принявшие участие в годовом заседании общего собрания в форме Заседание (голосование, на котором совмещается с заочным голосованием)– 6 689 794 и 118176203/331534100 голосами, что составляет 95.57% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Заседании.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА , ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2024 ГОД»

Кворум и итоги голосования по подвопросу 1.1. вопроса № 1 повестки дня:

1.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 7 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 7 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 6 689 794 и 118176203/331534100

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 95.57%

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ:

Генеральный директор ОАО «Пятигорский завод «Импульс» Кузьменко С.И. ознакомил акционеров с данными годового отчета Общества, зачитал акционерам данные годовой бухгалтерской отчетности общества, Аудиторского заключения независимого аудитора за 2024 год, пояснил что годовой отчет общества был предварительно утвержден Наблюдательным советом Общества. Указала на то, что аудиторская компания провела ежегодную проверку отчетности и подтвердила достоверность годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также объявил, что Ревизионная комиссия Общества подтвердила достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Лицо, председательствующее на Заседании Минченко Александр Вячеславович зачитал заключения Ревизионной комиссии и аудитора общества о достоверности данных, включенных в годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность и предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовой) отчетность Общества за 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 6 689 794 и 118176203/331534100 100.00

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 6 689 794 и 118176203/331534100 100.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ ПОВЕСКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ

НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Кворум и итоги голосования подвопросу 1.2. вопроса № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 95.57%

ВОПРОС , ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 6 689 794 и 118176203/331534100 100.00

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 6 689 794 и 118176203/331534100 100.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ ПОВЕСКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ

НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО 2024 ГОДА»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* 6 157 691 и 620621/1486700

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня

5 847 485 и 8629/11150

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94,96%

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ:

Генеральный директор ОАО «Пятигорский завод «Импульс» Кузьменко С.И. пояснил, что согласно результатам обязательного аудита и годового баланса по итогам 2024 года у Общества прибыли нет.

Лицо, председательствующее на Заседании Минченко Александр Вячеславович, ознакомил акционеров с рекомендациями Наблюдательного совета Общества по выплате дивидендов, а именно с предложением: Утвердить убытки Общества за 2024 отчетный год в размере – 49 751 989,94 рублей. Покрыть убытки Общества за 2024 год за счет прибыли прошлых лет, дивиденды по результатам 2024 финансового года не объявлять и не выплачивать, в связи с отсутствием источника выплат. Предложил проголосовать за предложенные формулировки решений по данному вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 5 847 485 и 8629/11150 100.00

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 5 847 485 и 8629/11150 100.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ ПОВЕСКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ

НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить убытки Общества за 2024 отчетный год в размере – 49 751 989,94 рублей.

Покрыть убытки Общества за 2024 год за счет прибыли прошлых лет.

Дивиденды по результатам 2024 финансового года не объявлять и не выплачивать, в

связи с отсутствием источника выплат.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 49 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 49 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 46 828 560 и 164165221/331534100

КВОРУМ по данному вопросу имелся 95.57%

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ:

Лицо, председательствующее на Заседании Минченко Александр Вячеславович напомнил акционерам, что сведения о предложенных кандидатах в Наблюдательный совет были включены в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего Заседания, пояснив, что от каждого их них получены письменные согласия на избрание в состав Наблюдательного совета. Он кратко охарактеризовал каждого кандидата, напомнил особенности голосования по данному вопросу повестки дня, связанные с кумулятивным голосованием, и предложил проголосовать за данных кандидатов.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества.

Филатову Наталию Михайловну

Борисова Анатолия Антоновича

Захарова Алексея Петровича

Альтшулер Игорь Григорьевич

Камынина Владимира Алексеевича

Минченко Александра Вячеславовича

Кузьменко Сергея Ивановича

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Филатова Наталия Михайловна 6 689 772

2 Борисов Анатолий Антонович 6 689 771

3 Захаров Алексей Петрович 6 689 771

4 Альтшулер Игорь Григорьевич 6 689 770

5 Камынин Владимир Алексеевич 6 689 770

6 Минченко Александр Вячеславович 6 689 770

7 Кузьменко Сергей Иванович 6 689 769

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 167 и 164165221/331534100

ИТОГО: 46 828 560 и 164165221/331534100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ ПОВЕСКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ

НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Филатова Наталия Михайловна

2. Борисов Анатолий Антонович

3. Захаров Алексей Петрович

4. Альтшулер Игорь Григорьевич

5. Камынин Владимир Алексеевич

6. Минченко Александр Вячеславович

7. Кузьменко Сергей Иванович

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

КВОРУМ по данному вопросу имелся 95.57%

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ:

Лицо, председательствующее на Заседании Минченко Александр Вячеславович напомнил акционерам, что сведения о предложенных кандидатах в ревизионную комиссию были включены в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, пояснив, что от каждого их них получены письменные согласия на избрание в члены ревизионной комиссии Общества. Кратко охарактеризовал каждого кандидата и предложил проголосовать за данных кандидатов.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества

Терентьеву Анну Петровну.

Лысенко Юлию Александровну.

Плотник Инну Александровну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

ЗА %* ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям

1 Лысенко Юлия Александровна 6689794 и 118176203/331534100 100.00 0 0 0 0

2 Терентьева Анна Петровна 6689794 и 118176203/331534100 100.00 0 0 0 0

3 Плотник Инна Александровна 6689764 и 118176203/331534100 99.999 0 30 0 0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ ПОВЕСКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ

НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Лысенко Юлия Александровна

Терентьева Анна Петровна

Плотник Инна Александровна.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА НА 2024 И 2025 ГГ.»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

5. Назначение аудитора Общества на 2024 и 2025 гг.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 95.57%

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ:

Лицо, председательствующее на Заседании Минченко Александр Вячеславович сообщил акционерам, что решением общего собрания акционеров от 10.06.2024 Аудитором Общества на 2024 год назначено ООО «Центр налогового планирования «Корпус Права». Однако ООО «Корпус Права» не включено в реестр аудиторских организаций, оказывающих услуги общественно значимым организациям, как того требует действующее законодательство, следовательно, не может проводить аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Пятигорский завод «Импульс» за 2024. В связи с чем Наблюдательным советом общества рекомендовано Обществу назначить Аудитором на 2024 и 2025 годы Аудиторскую компанию АО «Деловой Профиль», обладающую всеми разрешительными документами для проведения аудита бухгалтерской отчетности.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Назначить Аудитором Общества на 2024 и 2025 годы - АО «Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», г. Москва. ИНН 7735073914 ОГРН 1027700253129.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 6 689 764 и 118176203/331534100 99.9996

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 0.0004

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 6 689 794 и 118176203/331534100 100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ ПОВЕСКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ

НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Назначить Аудитором Общества на 2024 и 2025 годы - АО «Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», г. Москва. ИНН 7735073914 ОГРН 1027700253129.

Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашены на заседании

Председатель заседания А.В. Минченко

Секретарь заседания А. П. Терентьева

Место печати

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.И. Кузьменко

3.2. Дата 03.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru