Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТЗА" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, зд. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания: годовое.

2.2. Способ принятия решений Собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2025 года, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, в 10 час. 00 мин. (мск. времени).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому, девятому, десятому вопросам повестки дня составило 5 220 741 голосов, кворум 63.5127% имеется;

по шестому вопросу повестки дня составило 46 986 669 голосов, кворум 63.5127% имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА».

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТЗА».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА».

8. Назначение аудитора ПАО «ТЗА».

9. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ТЗА».

10. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «ТЗА».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА».

Итоги голосования:

«ЗА» – 5 189 621 (99.4039%)

«ПРОТИВ» – 0 (0.0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 31 120 (0.5961%)

«Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).

«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).

Решение:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ТЗА» по результатам работы за 2024 год.

Решение принято.

2.6.2. По вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА».

Итоги голосования:

«ЗА» – 5 189 621 (99.4039%)

«ПРОТИВ» – 0 (0.0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 31 120 (0.5961%)

«Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТЗА» за 2024 год в составе: Бухгалтерский баланс на 31.12.2024 год, отчет о финансовых результатах за 2024 год, отчет об изменениях капитала за 2024 год, отчет о движении денежных средств за 2024 год, расчет стоимости чистых активов на 31.12.2024 года, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2024 год.

Решение принято.

2.6.3. По вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Итоги голосования:

«ЗА»-5 080 969 (97.3228%)

«ПРОТИВ»-135 732 (2.5999%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –4 040(0.0774%)

«Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).

Решение:

Прибыль в размере 456 577 095,49 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 финансовый год, направить на:

- выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества 26 033,00 рублей.

- часть прибыли в размере 456 551 062,49 рублей оставить нераспределенной.

Решение принято.

2.6.4. По вопросу № 4 повестки дня:

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

Итоги голосования:

«ЗА»-5 078 869 (97.2825%)

«ПРОТИВ»-139 432 (2.6707%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-2 440 (0.0467%)

«Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).

Решение:

Дивиденды по акциям ПАО «ТЗА» за 2024 год не объявлять и не выплачивать.

Решение принято.

2.6.5. По вопросу № 5 повестки дня:

О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

«ЗА»-5 196 081 (99.5277%)

«ПРОТИВ»-21 680 (0.4153%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 2 980 (0.0571%)

«Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).

Решение:

Выплатить вознаграждение Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год в размере 26 033,00 рублей, а именно:

- председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» - 15 620,00 рублей;

- члену ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» - 10 413,00 рублей.

Решение принято.

2.6.6. По вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров ПАО «ТЗА».

Итоги голосования:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1 7 502 730

2 5 577 184

3 5 577 123

4 5 577 063

5 5 577 063

6 5 577 063

7 5 577 063

8 5 577 063

9 104 730

«ПРОТИВ» 23 490

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 302 130

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0

«По иным основаниям» 13 967

ИТОГО: 46 986 669

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров ПАО «ТЗА» следующих кандидатов:

Решение принято.

2.6.7. По вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА».

Итоги голосования:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные» «По иным основаниям»

1 5167441 98.979 21670 31630 0 0

2 5167441 98.979 21670 31630 0 0

3 5167441 98.979 21670 31630 0 0

4 5164391 98.920 22780 33570 0 0

5 5164391 98.920 22780 19090 14480 0

* - процент от участвовавших в собрании.

Решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» следующих кандидатов:

Решение принято.

2.6.8. По вопросу № 8 повестки дня:

Назначение аудитора ПАО «ТЗА».

Итоги голосования:

«ЗА»-5 122 309 (98.1146%)

«ПРОТИВ»-81 472(1.5605%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-16 960(0.3249%)

«Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).

Решение:

Назначить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «ТЗА» за 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» (ИНН 1655301258).

Решение принято.

2.6.9. По вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ТЗА».

Итоги голосования:

«ЗА»-5 218 041 (99.9483%)

«ПРОТИВ»-2 140 (0.0410%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-560 (0.0107%)

«Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).

Решение:

Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «ТЗА».

Решение принято.

2.6.10. По вопросу № 10 повестки дня:

О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «ТЗА».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 168 421(98.9978%)

«ПРОТИВ» - 21 200(0.4061%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 120(0.5961%)

«Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).

Решение:

Дополнить пунктом 7.3.18. раздел 7 «Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров» Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА»: «Своевременно уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения».

Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.06.2025г. Протокол №1(33).

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0HL7A2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.Ф. Нуриахметов

3.2. Дата 03.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru