ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ГТЛК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 3 июня 2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 9 июня 2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении Годового отчета АО «ГТЛК» за 2024 год;
2. Об утверждении Отчета АО «ГТЛК» по исполнению долгосрочной программы развития и достижению ключевых показателей эффективности по итогам 2024 года, а также о рассмотрении результатов проведения независимой оценки реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности Общества;
3. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров АО «ГТЛК» по размеру дивидендов по акциям по итогам работы за 2024 год и порядку их выплаты;
4. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров АО «ГТЛК» по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2024 года;
5. О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров АО «ГТЛК» по размерам выплачиваемых членам совета директоров АО «ГТЛК» вознаграждений и утверждении размеров выплачиваемых вознаграждений членам комитетов, не являющимся членами совета директоров АО «ГТЛК»;
6. О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров АО «ГТЛК» по размерам выплачиваемых ревизионной комиссии АО «ГТЛК» вознаграждений;
7. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «ГТЛК»;
8. О вознаграждении (премировании) за достижение ключевых показателей эффективности деятельности АО «ГТЛК» и функциональных ключевых показателей эффективности АО «ГТЛК» по итогам 2024 года.
2.4. Идентификационные признаки акций: государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций № 1-01-32432-Н от 31.01.2002 г.
3. Подпись
3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2024-2-299 от 31.01.2024)
Дмитрий Геннадьевич Владимиров
3.2. Дата 03.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия