ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НБАМР" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 05.05.2025 09:21:33) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kJysxWdA00C-C4rCHf9x-AcA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НБАМР"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500703851

1.5. ИНН эмитента: 2508007948

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30179-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9773

2. Содержание сообщения: 1) Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего избрано членов совета директоров – 7. Количество членов совета директоров, принявших участие в заседании (предоставивших письменное мнение по вопросам повестки дня) - 7; Кворум для проведения заседания имеется. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2) Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам повестки дня голосовали: «ЗА» – Балан В.А., Быков В.А., Дарькин С.М., Передрий С. А., Пономаренко С.В., Родная Н.В., Хмарук А.С.; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решения приняты.

3) Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Провести 25 июня 2025 года годовое заседание общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства», совмещённое с заочным голосованием. Место проведения заседания - Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5; Время проведения заседания – 12:00, время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 11:00. 1.2. Определить адрес и дату окончания приёма бюллетеней для голосования – : 1) 692911, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5, 2) 690090, Приморский край, ул. Авроровская, 10, 8 этаж. Дата окончания приёма бюллетеней - 22 июня 2025 года.; 2.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - конец операционного дня 01 июня 2025 года; 2.2. Определить, что на годовом общем собрании акционеров правом голоса по всем вопросам повестки дня будут обладать акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных именных акций Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 3. 1. Утверждение годового отчета за 2024 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 2. Утверждение бухгалтерской отчетности 2024 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства; 3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» по результатам финансового 2024 года; 4. Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 5. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 6. Избрание членов совета директоров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 7. Одобрение реорганизации Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» путём выделения из него юридического лица; 8. Создание юридического лица; 9. Утверждение наименования, места нахождения и уставного капитала общества создаваемого путём реорганизации в форме выделения; 10. Утверждение передаточного акта; 11. Утверждение порядка и условий выделения создаваемого общества; 12. Избрание единоличного исполнительного органа создаваемого общества; 13. Утверждение устава создаваемого общества; 4.1. Известить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» в порядке и сроки, предусмотренные п. 13.3.1 Устава, путем размещения сообщения на официальном сайте ПАО «НБАМР» в сети Интернет - www.bamr.ru, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. 4.2. Утвердить текст прилагаемого сообщения в качестве сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 5. Предварительно утвердить кандидатуру аудитора ПАО «НБАМР» для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2025-м году.; 6. 6.1. Отнести к информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, следующие документы:- годовой отчет ПАО «НБАМР», включающий в себя отчёт о совершённых в отчётном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность; - годовую бухгалтерскую отчетность за 2024-ый финансовый год, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки - рекомендации Совета директоров ПАО «НБАМР» по распределению прибыли по итогам 2024-го финансового года; -сведения о кандидатах в совет директоров ПАО «НБАМР»; -сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ПАО «НБАМР»; -сообщение о проведение годового общего собрания акционеров (по утверждённой форме); -проекты решений общего собрания акционеров (в виде бюллетеней для голосования); -информация о согласии кандидатов, избираемых в совет директоров и ревизионную комиссию Общества; - разделительный баланс; -проект акта приёма-передачи имущества; -проекты решений общего собрания акционеров (в виде бюллетеней для голосования); -отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества; -расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период; -протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций; -проект решения о выделении; -годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения общего собрания; -промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НБАМР», за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания;

6.2. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) с 04 июня 2025 года по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5.

7. На основании положений ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2025 году в совет директоров ПАО «НБАМР» следующих кандидатов: 1. Балан Владимир Андреевич; 2. Быков Виктор Александрович; 3. Дарькин Сергей Михайлович; 4. Передрий Сергей Андреевич; 5. Пономаренко Савелий Валентинович; 6. Родная Наталия Викторовна; 7. Хмарук Анна Сергеевна. Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2024 году в ревизионную комиссию ПАО «НБАМР» следующих кандидатов: 1. Бриткина Екатерина Сергеевна; 2. Селиванова Екатерина Владимировна; 3. Чередниченко Людмила Витальевна; 8. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ПАО «НБАМР» за 2024-й год; 9. Предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «НБАМР» по итогам 2024-го года; 10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» дивиденды по размещённым акциям по итогам 2024-го года не выплачивать.; Утвердить прилагаемые форму и текст бюллетеней для голосования на предстоящем годовом общем собрании акционеров ПАО «НБАМР» по итогам 2024-го года; 12.1. В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», определить, что акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «НБАМР», вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), образуемого в процессе реорганизации путём выделения, посредством направления таких предложений по адресу: 692921, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5, с пометкой «Общее собрание акционеров»; 12.2. Определить, что вышеуказанные предложения от акционеров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

13. В соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании отчёта о рыночной стоимости акций, определить цену выкупа: обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» (номер государственной регистрации 1-03-30179-F, номинальная стоимость 47 рублей) в размере 5 530 (пять тысяч пятьсот тридцать) рублей 00 копеек за одну акцию; привилегированных именных акций публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» (номер государственной регистрации 2-02-30179-F, номинальная стоимость 45 рублей) в размере 5 260 (пять тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек за одну акцию.

5) Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования) – 30.04.2025 г.;

6) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30.04.2025 г. № 4.4/25;

7) Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-30179-F, дата государственной регистрации - 12.01.2018г., акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-30179-F, дата государственной регистрации - 10.11.1997 г.;

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО "НБАМР" ____________________ Новаков А.Э.

3.2. Дата 05.05.2025 г.

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

По причине технической ошибки в исходном сообщении были не указаны способ принятия решений ГОСА и тип заседания, решение по вопросу 1.1, а также не были указаны адреса для приёма бюллетеней для голосования, решение по вопросу 1.2.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО "НБАМР" ____________________ Новаков А.Э.

3.2. Дата 03.06.2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru