Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ПЕНЗМАШ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ПЕНЗМАШ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440052, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Баумана, стр. 30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801436814

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5837004296

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00511-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2597

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025

2. Содержание сообщения

О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата проведения общего собрания – 30 мая 2025 г.

2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования – 440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30, ПАО «ПЕНЗМАШ»

2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Результаты определения кворума по вопросу № 1 повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу: 159 228

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по данному вопросу: 159 228

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании способом, предусматривающим голосование путем направления заполненных бюллетеней (заочное голосование): 281

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения по данному вопросу: 158 947

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам: 132 267

Кворум (%):83,215

КВОРУМ по вопросу № 1 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Результаты определения кворума по вопросам № 2, 3, 5 повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам: 159 228

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам: 132 548

Кворум (%):83,24

КВОРУМ по вопросам № 2, 3, 5 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

Результаты определения кворума по вопросу № 4 повестки дня общего собрания.

По вопросу № 4 проводится кумулятивное голосование – на каждую акцию приходится количество голосов равное общему числу избираемых членов совета директоров (7 голосов).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 1 114 596.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 114 596

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 927 836

Кворум (%): 83,24

КВОРУМ по вопросу № 4 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам 2024 года.

4. Избрание совета директоров общества.

5. Назначение аудиторской организации общества.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

По вопросу № 1:

ЗА - 132 267 (100%)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

РЕШЕНИЕ: принято

По вопросу № 2:

ЗА - 132 530 (99,99%)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

РЕШЕНИЕ: принято

По вопросу № 3:

ЗА - 132 499 (99,96%)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 31

РЕШЕНИЕ: принято

По вопросу № 3: выборы членов совета директоров общества на общем собрании акционеров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

1. Александровская Тамара Михайловна

ЗА - 132 519

РЕШЕНИЕ: избран

2. Баграмов Дмитрий Борисович

ЗА - 132 519

РЕШЕНИЕ: избран

3. Кувшинова Татьяна Сергеевна

ЗА - 132 519

РЕШЕНИЕ: избран

4. Мкртчян Славик Рубенович, 05.07.1947 г.р.

ЗА - 132 518

РЕШЕНИЕ: избран

5. Мкртчян Славик Рубенович, 09.11.1991 г.р.

ЗА - 132 518

РЕШЕНИЕ: избран

6. Родионов Григорий Николаевич

ЗА - 132 518

РЕШЕНИЕ: избран

7. Фролов Николай Иванович

ЗА - 132 518

РЕШЕНИЕ: избран

ПРОТИВ все кандидатов: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0

По вопросу № 5:

ЗА - 132 499 (99,96%)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 31

РЕШЕНИЕ: принято

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1:

Определить следующий порядок ведения заседания общего собрания акционеров общества:

В соответствии с уставом общества на заседании общего собрания акционеров председательствует генеральный директор общества – Мкртчян Славик Рубенович.

Секретарь собрания – Гурьянова Ирина Михайловна.

Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.

Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.

Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу «Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров» подводятся непосредственно после проведения голосования по данному вопросу.

В соответствии с действующим законодательством РФ функций счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

По вопросу № 2:

Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2024 г., предварительно утвержденные советом директоров общества (Протокол № 1/25 от 23 апреля 2025 г.).

По вопросу № 3:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли общества полученной по результатам 2024 года:

1) Направить на выплату дивидендов – 38 214,72 тыс. руб.

Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным и обыкновенным акциям общества по результатам 2024 года в денежной форме в размере 180 рублей на 1 акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июня 2025 г.

2) Направить на реализацию социальной политики общества – 3 000 тыс. руб.

3) Направить на развитие общества – 305 785,28 тыс. руб.

4) Направить на благотворительную деятельность – 1 000 тыс. руб.

По вопросу № 4:

Избрать совет директоров общества в количестве 7 (Семи) человек:

1. Александровская Тамара Михайловна

2. Баграмов Дмитрий Борисович

3. Кувшинова Татьяна Сергеевна

4. Мкртчян Славик Рубенович, 05.07.1947 г.р.

5. Мкртчян Славик Рубенович, 09.11.1991 г.р.

6. Родионов Григорий Николаевич

7. Фролов Николай Иванович

По вопросу № 5:

Утвердить аудиторской организацией общества ООО МАКФ «Аудитэкоконс».

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол общего собрания акционеров ПАО "ПЕНЗМАШ" № 2/25 от 03 июня 2025 г.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

? акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00511-Е, дата государственной регистрации 29 октября 1992 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Р. Мкртчян

3.2. Дата 03.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru