Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Смоленский завод радиодеталей" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701430238

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731017748

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05628-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 мая 2025 года, форма проведения - заочная, Адрес направления опросных листов - г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7.

2.2. Всего членов Совета директоров - 9 человек. На заседании присутствовало 9 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные Государственный регистрационный №1-01-05628-A Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года, номинальная стоимость 1 (один) рубль.Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: не присвоен.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по

распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 года.

2. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по размеру

дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2024 года, и о предложении годовому заседанию общего собрания акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня.

4. О предложении общему собранию акционеров Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 года.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров распределить прибыль Общества по результатам 2024 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«за» «против» «воздержался»

: 9 0 0

Решение принято.

Принятое решение:

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по размеру

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества установить следующий размер дивидендов за 2024 год:

- по привилегированным акциям: 10 процентов от чистой прибыли Общества, разделенное на количество размещенных привилегированных акций и составляет 131,70 руб. на одну акцию;

- по обыкновенным акциям: 131,70 руб. на одну акцию.

Размер дивидендов в расчете на один пакет акций Общества определяется с точностью до целой копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 06.07.2025.

Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до 20.07.2025, иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, - до 10.08.2025.

«за» «против» «воздержался»

: 9 0 0

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров общества установить следующий размер дивидендов за 2024 год:

- по привилегированным акциям: 10 процентов от чистой прибыли общества, разделенное на количество размещенных привилегированных акций и составляет 131,70 руб. на одну акцию;

- по обыкновенным акциям: 131,70 руб. на одну акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 06.07.2025.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении формы и текста бюллетеней для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

«за» «против» «воздержался»

9 0 0

Решение принято.

Принятое решение:

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предложении общему собранию акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «Смоленский завод радиодеталей» в новой редакции.

Итоги голосования:

«за» «против» «воздержался»

9 0 0

Решение принято.

Принятое решение:

Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Протокол совета директоров №13/2025 от 02.06.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 03.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru