ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Росинка" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Росинка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 141800, РФ, Московская область, г.Дмитров, ул.Внуковская дом 6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001096328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5007005790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02613-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5007005790
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1.Вид:Годовое
2.2.Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание
2.3.Место проведения заседания:Московская область, г. Дмитров, ул. Внуковская, строение 54, корп. 6.
2.4.Дата проведения заседания:30.05.2025
2.5.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров 06.05.2025
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании - 24 979, что составляет 63,53 % от общего числа голосов.
Счетная комиссия: Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва
Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4
Уполномоченные лица регистратора: Шурина Татьяна Геннадьевна, доверенность №09.01.2025/119 от 09.01.2025
Председательствующий на заседании: Зернов М.В.
Секретарь Общего собрания:Фаустова О.П.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности (финансовой отчетности) за 2024год.
2. Об избрании членов Совета директоров/Наблюдательного совета Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Росинка».
4. Утверждение аудитора ОАО «Росинка».
ВОПРОС № 1
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности (финансовой отчетности) за 2024год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 39 320.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 39 320.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 24 979, что составляет 63,53 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
24 979100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, (финансовую отчетность) за 2024г.
ВОПРОС № 2
Об избрании членов Совета директоров/Наблюдательного совета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 196 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*- 196 600.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 124 895, что составляет 63,53 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ ппФИО кандидатаГолоса ЗА
1Зернов Михаил Владимирович24 979
2Зернова Наталья Михайловна24 979
3Фаустова Ольга Петровна24 979
4Тумашова Лидия Юрьевна24 979
5Зернова Светлана Николаевна24 979
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать членами Совета директоров Общества: Зернов Михаил Владимирович, Зернова Наталья Михайловна, Фаустова Ольга Петровна, Тумашова Лидия Юрьевна, Зернова Светлана Николаевна.
ВОПРОС № 3
Избрание ревизионной комиссии ОАО «Росинка».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 39 320.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 14 341.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 0, что составляет 0,00 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу отсутствовал
ВОПРОС № 4
Утверждение аудитора ОАО «Росинка».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 39 320.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 39 320.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 24 979, что составляет 63,53 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
24 979100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторскую фирму «Альянс», являющуюся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ВОПРОС № 5
Распределение прибыли и убытков Общества за 2024г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 39 320.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 39 320.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 24 979, что составляет 63,53 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
24 979100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить прибыль Общества за 2024г. в сумме 6072,0 тыс. рублей и направить ее на развитие производства.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
02.06 2025г., протокол №1.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг(акций, владельцы которых имеют право на участие в
заседание общего собрания акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные 48-
1П-670 ( новый № 1-01-02613-А) от 26.01.2006г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Зернов.М.В.
3.2. Дата: 03.06.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия