ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Юбилейный" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Юбилейный"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 141800, Московская область, г.Дмитров, ул.Профессиональная дом 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001101553

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5007005712

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02670-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5007005712

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Общего собрания: Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: Заседание общего собрания акционеров

2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06 мая 2025 г.

Дата проведения заседания общего собрания: 30 мая 2025 г.

2.4.Место проведения заседания общего собрания: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.3, оф.211

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:30

Время открытия заседания общего собрания: 12:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:20

Время начала подсчета голосов: 12:40

Время закрытия заседания общего собрания: 13:00

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц:

Вегера Елена Владимировна, доверенность №53 от 14.02.2024 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г. Москва, ул.Сретенка, д.12.

Повестка дня

1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности (финансовой отчетности) за 2024 г.

2.Избрание Совета директоров ОАО «Юбилейный».

3.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Юбилейный»

4.Утверждение аудитора ОАО «Юбилейный»

5. Распределение прибыли и убытков Общества за 2024 г., в том числе выплата( объявление) дивидендов за 2024г.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности (финансовой отчетности) за 2024 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 5 092.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 4 860.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 819, что составляет 78.580% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня3 819100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"3 819 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"00.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям00.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 г.

Вопрос 2. Избрание Совета директоров ОАО «Юбилейный»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: 25 460.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 24 300.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 19 095, что составляет 78.580% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования19 095100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату

1.Зернов Михаил Владимирович 3 81920.000%

2.Зернова Наталья Михайловна 3 81920.000%

3.Фаустова Ольга Петровна 3 81920.000%

4.Тумашова Лидия Юрьевна 3 81920.000%

5.Зернова Светлана Николаевна 3 81920.000%

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»00.000%

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 00.000%

Число голосов, не распределенных по кандидатам 00.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества численностью 5 человек из следующих кандидатов:

Зернов Михаил Владимирович, Зернова Наталья Михайловна, Фаустова Ольга Петровна, Тумашова Лидия Юрьевна, Зернова Светлана Николаевна

Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Юбилейный».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 5 092.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 282.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 241, что составляет 18.799% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум отсутствовал.

Вопрос 4. Назначение аудиторской организации ОАО «Юбилейный»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 5 092.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 4 860.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 819, что составляет 78.580% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня3 819100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"3 819 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"00.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям00.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией ОАО «Юбилейный» - ООО «Аудиторская фирма «Альянс», являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».

Вопрос 5. Распределение прибыли и убытков Общества за 2024 г., в тот числе выплата (объявление) дивидендов за 2024 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 5 092.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 4 860.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 819, что составляет 78.580% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня3 819100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"3 819 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"00.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям00.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить прибыль за 2024 г. в сумме – 183,0 тыс. рублей и направить ее на развитие Общества. Дивиденды за 2024 г. не выплачивать.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.06 2025г., протокол №1.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг(акций, владельцы которых имеют право на участие в заседание общего собрания акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные 48-1П-969 от 08.02.1994 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Зернов.М.В.

3.2. Дата: 03.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru