ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Предприятие Гальваник" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Предприятие Гальваник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188673, Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Турбостроителей (Производственная Тер.), зд. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700556715
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4703004736
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04144-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24596
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025
2. Содержание сообщения
Решения общих собраний участников (акционеров)
Общие сведения
1.9 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-04244-D
1.10. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24596
1.11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: обыкновенные именные бездокументарные акции.
1.12. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 45-1п-260, дата государственной регистрации 15.03.1994 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата и место проведения собрания: 03.06.2025 г., РФ, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, контрольно-пропускной пункт Общества.
2.4. Кворум общего собрания: 93,26%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 Повестки дня: « Выборы кандидата для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров».
Итоги голосования по вопросу № 1 Повестки дня: «за» - 8 457 голосов, «против» - 0 голосов, воздержался» - 0 голосов.
Вопрос № 2 Повестки дня: « Итоги финансовой и хозяйственной деятельности Общества по итогам 2024 г., и принятие решения о распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества, в том числе о размере дивидендов по итогам работы за 2024 год».
Итоги голосования по вопросу № 2, п.п.1 Повестки дня: «за» - 8 457 голосов, «против» - 0 голосов, воздержался» - 0 голосов.
Итоги голосования по вопросу № 2, п.п.2 Повестки дня: «за» - 8 457 голосов, «против» - 0 голосов, воздержался» - 0 голосов.
Итоги голосования по вопросу № 2, п.п.3 Повестки дня: «за» - 8 457 голосов, «против» - 0 голосов, воздержался» - 0 голосов.
Вопрос № 3 Повестки дня: « Назначение аудиторской организации Общества».
Итоги голосования по вопросу № 3 Повестки дня: «за» - 0 голосов, «против» - 8 457 голосов, воздержался» - 0 голосов.
Вопрос № 4 Повестки дня: «Выборы членов Совета директоров Общества».
Итоги голосования по вопросу № 4 Повестки дня: «за» - 42 285 голосов, «против» - 0 голосов, воздержался» - 0 голосов.
Вопрос № 5 Повестки дня: «Выборы членов Ревизионной комиссии Общества».
Итоги голосования по вопросу № 5 Повестки дня: «за» - 3 055 голосов, «против» - 0 голосов, воздержался» - 0 голосов.
Вопрос № 6 Повестки дня: «Утверждение годового отчета за 2024 год».
Итоги голосования по вопросу № 6 Повестки дня: «за» - 8 457 голосов, «против» - 0 голосов, воздержался» - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение, принятое по Вопросу № 1 Повестки дня:
«Избрать кандидата для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров представителя АО «Новый регистратор»
Решение, принятое по Вопросу № 2 Повестки дня:
«Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 г.,
не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2024 год и направить прибыль, оставшуюся в распоряжении Общества на развитие предприятия в размере 50% и на создание фонда потребления в размере 50%».
Решение, принятое по Вопросу № 3 Повестки дня:
«Решение по вопросу повестки дня не принято.»
Решение, принятое по Вопросу № 4 Повестки дня:
«Избрать членами Совета директоров Общества: Петрова С. А., Васина В. Ю., Лысенко А.Н., Целоусову О.В., Кощукову Н.А.»
Решение, принятое по Вопросу № 5 Повестки дня:
«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: «Михайлову К. Ю., Сафронову В.А., Герасимову А.В.».
Решение, принятое по Вопросу № 6 Повестки дня:
«Утвердить годовой отчет за 2024 год».
2.7. Дата составления Протокола общего собрания: 03.06.2025 г.
Председатель Совета директоров подпись С. А. Петров
Генеральный директор подпись М. А. Макаров
3 июня 2025г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Макаров
3.2. Дата 03.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия