ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Приморское" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Приморское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353549, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304739698

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352001063

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57341-P

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352001063

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)

Годовое общее заседание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)

Заседание совмещенное с заочным голосованием (совместное присутствие акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего заседания акционеров.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента

02 июня 2025 года, 09-00 минут по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, поселок Приморский,

ул. Гагарина, 2

2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;

На 09 часов 50 минут 02 июня 2025г. для участия в ГСА зарегистрировались акционеры, которым в совокупности принадлежат 243 423 голос, что составляет 95,3803% от общего числа голосов. Кворум для принятия решения общим заседанием акционеров - правомочно (имеется).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1. Утверждение годового отчета за 2024 отчетный год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Приморское» за 2024 год.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ЗАО «Приморское» за 2024 год;

4.Об утверждении изменений вносимых в Устав ЗАО «Приморское» -Утверждение устава АО «Приморское» в новой редакции.

5.Избрание членов Совета директоров общества.

6.Определение количественного состава ревизионной комиссии ЗАО «Приморское» и избрание ревизора общества.

7.Утверждение аудитора общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

1. Утверждение годового отчета за 2024 отчетный год.

«ЗА» - 243 234 голоса, (99, 9224%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, ( 0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 189 голосов, (0,0776%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет ЗАО «Приморское» за 2024 отчетный год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Приморское» за 2024 год.

«ЗА» - 243 232 голоса, (99,9215%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, ( 0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 191 голос, (0,0785%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «Приморское» за 2024 год.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ЗАО «Приморское» за 2024 год.

«ЗА» - 243 232 голоса, (99,9215%).

«ПРОТИВ» - 189 голосов, ( 0,0776%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса, (0,0009%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024г., в том числе принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ЗАО «Приморское» за 2024г.

4. Об утверждении изменений вносимых в Устав ЗАО «Приморское» -Утверждение устава АО «Приморское» в новой редакции:.

«ЗА» - 243 234 голоса, (99,9224%).

«ПРОТИВ» - 189 голосов, ( 0,0776%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить изменения, вносимые в Устав ЗАО «Приморское» - Утвердить Устав АО «Приморское» в новой редакции.

5. Избрание членов Совета директоров общества.

Светашева Ирина Васильевна - 243 234 голоса,

Быков Андрей Игоревич - 243 234 голоса,

Тоболева Наталья Васильевна - 243 234 голоса

Формулировка принятого решения:

Избрать в состав совета директоров Общества 3 человека: Тоболеву Наталью Васильевну; Быкова Андрея Игоревича; Светашеву Ирину Васильевну.

6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрание ревизора общества.

«ЗА» - 212 833 голоса, (99,9113%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 189 голосов, (0,0887%).

Формулировка принятого решения:

Определить количественный состав ревизионной комиссии- 3 человека из числа следующих кандидатов: Деревянко Светлана Александровна, Одинцова Дарья Леонтьевна, Лукьянчук Оксана Андреевна.

7. Утверждение аудитора общества

«ЗА» - 243 232 голоса, (99,9215%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 191 голосов, ( 0,0785%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества на 2025 год - ООО Аудиторская фирма "Аудит-Классик" ИНН:7453273111; КПП 745301001;

ОГРН 1147453009582

Место нахождения: Ул. Пушкина, д. 12, неж. пом. 16, г. Челябинск, Челябинская область, 454091. ОРНЗ: 12006041400, дата внесения в реестр: 10.02.2020. Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента;

Протокол № 08 от 03.06.2025 года

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;

Акции обыкновенные именные 1-01-57341-Р от 13.04.2004; акции привилегированные именные бездокументарные, 2-01-57341-Р от 25.06.2004 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО «Приморское» С.А. Тарахно

3.2. Дата: 03.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru