ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "МОЭМЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Моздокский опытно-экспериментальный механический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 363754, Северная Осетия - Алания респ., Моздокский район, г. Моздок, ул. Гагарина, владение 4А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500918042

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1510003297

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32887-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17626

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025

2. Содержание сообщения

Сообщение о принятых решениях годового общего собрания акционеров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Моздокский опытно-экспериментальный механический завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МОЭМЗ»

1.3. Место нахождения эмитента: 363754, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г.Моздок, ул.Гагарина, д.4а.

1.4. ОГРН эмитента: 1021500918042

1.5. ИНН эмитента: 1510003297

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32887-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17626

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое, внеочередное): : годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие), заочное голосование): заседание (совмещенное с заочным голосованием)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «30» мая 2025 г.

2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Моздок, ул. Гагарина 4а, ОАО «Моздокский опытно-экспериментальный механический завод», кабинет Генерального директора.

2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «МОЭМЗ» имеется. По 5 вопросу кворум отсутствует.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам

финансового 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации.

7. Изменение наименования Общества

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Отмена ранее принятого решения о реорганизации Общества.

10. Рассмотрение передачи части имущества в счет погашения кредиторской задолженности.

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 17 628 голосов, (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 17 628 голосов, (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2024 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам финансового 2024 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 17 628 голосов, (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием прибыли, прибыль и убытки не распределять, дивиденды по акциям за 2024 год не начислять и не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 111 060 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 111 060 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 88 140 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 235 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества "Моздокский опытно-экспериментальный механический завод" следующих кандидатов:

1. Дагиров Салавдин Нажмутдинович;

2. Абакаров Саид Абдулмажидович;

3. Ибрагимов Имамутдин Абидинович;

4. Казакова Хадижат Хумаидовна;

5. Османов Гаджимурат Хумаидович.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 22 212 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения» 4631 голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 47 голосов. В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 Федерального закона No208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об

акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества. Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона No 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 17 581 голос.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Шестой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 17 628 голосов, (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторскую организацию Общества на 2025 год: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Коллегия аудиторов» (ОГРН: 1130545000750).

Седьмой вопрос повестки дня: Изменение наименования Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 17 628 голосов, (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Изменить полное фирменное наименование Общества на русском языке с Открытого акционерного общества "Моздокский опытно-экспериментальный механический завод" на Акционерное общество "Моздокский опытно-экспериментальный механический завод"; Изменить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке с ОАО "Моздокский ОЭМЗ" на АО "Моздокский ОЭМЗ".

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 17 628 голосов, (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить устав Общества в новой редакции. Поручить Генеральному директору Общества предоставить в Инспекцию федеральной налоговой службы России для государственной регистрации устав Общества в новой редакции.

Девятый вопрос повестки дня: Отмена ранее принятого решения о реорганизации Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 17 612 голосов, (99,91 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 голосов, (0,09 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Отменить ранее принятое решение общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Моздокский опытно-экспериментальный механический завод" от 14 июня 2024 г. О реорганизации Общества в форме преобразования.

Поручить Генеральному директору Общества уведомить Федеральную налоговую службу России об отмене ранее принятого решения о реорганизации Открытого акционерного общества "Моздокский опытно-экспериментальный механический завод" в форме преобразования.

Десятый вопрос повестки дня: Рассмотрение передачи части имущества в счет погашения кредиторской задолженности.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, определенных в соответствии с п.4 ст. 49 Федерального закона No 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»:

«ЗА» - 17 628 голосов, (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, принадлежащих акционерам, не заинтересованным в сделке, принимающим участие в общем собрании акционеров:

«ЗА» - 13 186 голосов, (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Передать часть имущества в счет погашения кредиторской задолженности перед Казаковой Хадижат Хумаидовной.

Подпись 2.7. Генеральный директор А.Т. Айдаров

Протокол б/н от 30.05.2025г. подписано собственноручно председателем совета директоров Османовым Г. Х., вид акций обыкновенный (рег. номер 1-01-32887-Е, выдан 22.07.2002г.)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Т. Айдаров

3.2. Дата 03.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru