ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Московский регион" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, проезд 2-Й Павелецкий, д. 3 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746555811

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036065113

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65116-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме для принятия решений Советом директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.

Результаты голосования:

По вопросу 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.

По вопросу 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.

По вопросу 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.

По вопросу 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.

По вопросу 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.

По вопросу 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1 «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2024 год»:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2024 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2024 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 2 «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года»:

1. Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Московский регион», полученной по результатам 2024 года:

Наименование (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 19 161 023

Распределить на: Резервный фонд 0

Дивиденды 7 332 366

Погашение убытков прошлых лет 0

Прибыль на развитие 11 828 657

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» принять следующее решение:

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2024 года в размере 0,15054 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Московский регион» в денежной форме.

2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2024 года - 8 июля 2025 года.

По вопросу 3 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Московский регион»:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложениями 2,3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 4 «Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион», адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств»:

1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» должны быть направлены простым письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее 3 июня 2025 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».

3. Определить, что бюллетени для голосования (в бумажной форме) подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

4. Определить, что бюллетени для голосования могут быть заполнены и направлены в электронной форме с использованием информационного сервиса «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» на сайте Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», которое является держателем реестра акционеров ПАО «Россети Московский регион»: https://online.rostatus.ru/.

5. Определить, что принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://online.rostatus.ru/, акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 21 июня 2025 года, а также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 21 июня 2025 года.

По вопросу 5 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион»:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» назначить коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – Аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770) (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Московский регион» на 2025 год.

По вопросу 6 «О предложениях Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов ПАО «Россети Московский регион»:

Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить:

1. Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата окончания приема опросных листов для заочного голосования, на котором Советом директоров эмитента приняты решения: 30.05.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.06.2025, Протокол № 660.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ET7Y7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (Доверенность № 77/555-н/77-2024-2-583 от 27.02.2024)

А.Н. Свирин

3.2. Дата 02.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru