ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РосДорБанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 8 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по первому вопросу повестки дня: О внесении изменений в решение Совета Банка «О предложении кандидатов в состав Совета Банка».

Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.

Решили: Внести изменение в решение Совета Банка «О предложении кандидатов в состав Совета Банка» от 27.05.2025 года (протокол от 27.05.2025г. № 503):

- исключить (фамилия, имя, отчество) из списка кандидатов в состав Совета Банка, предложенном для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров;

- предложить включить кандидатуру (фамилия, имя, отчество) в список кандидатов в состав Совета Банка для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 03 июня 2025 года № 504.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка

Г.Ю. Гурин

3.2. Дата 03.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru