ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "РЖД" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «03» июня 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «09» июня 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РЖД» за 2024 год.

2. О предварительном утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3. О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» за 2024 год.

4. О рассмотрении заключений аудиторской организации по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» за 2024 год.

5. О заключении ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» за 2024 год.

6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД» по назначению аудиторской организации ОАО «РЖД» на 2025 год.

7. О размере оплаты услуг аудиторской организации ОАО «РЖД» на 2025 год.

8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД» по итогам работы за 2024-2025 корпоративный год.

9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам работы за 2024-2025 корпоративный год.

10. Об определении цены (денежной оценки) имущества, подлежащего внесению в уставный капитал ОАО «РЖД».

11. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 29.08.2024 № 479-ДП)

А.С. Жемчугов

3.2. Дата 03.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru