ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МИЗ им. М. Горького" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Медико-инструментальный завод им. М. Горького"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606131, Нижегородская обл., Павловский район, рабочий пос. Тумботино, ул. Пушкина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025202122241
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5252000488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10660-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1997
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров ПАО «МИЗ им. М. Горького» из 5-и избранных.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2024 финансового года.
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 финансовый год.
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ВОПРОС № 4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2024 года.
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ВОПРОС №5: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ВОПРОС №6: О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров по вопросу «О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества».
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2024 финансового года.
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2024 финансового года.
ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 финансовый год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 финансовый год.
ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 финансового года:
- Резервный фонд: 242 тыс. руб.
- Нераспределенная прибыль отчетного периода: 21 197 тыс. руб.
ВОПРОС № 4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2024 года.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года».
ВОПРОС №5: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
1. В связи с отсутствием предложений акционеров по выдвижению кандидатур в органы управления и контроля Общества включить в списки кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества кандидатов, предложенных членами Совета директоров Общества:
1.1. Для избрания в состав Совета директоров Общества кандидатов, предложенных Ефимовым Дмитрием Валериевичем: Баранов Михаил Валерьевич, Ефимов Дмитрий Валерьевич, Баранова Елена Валерьевна, Ефимова Мария Вячеславовна, Ногтева Наталья Сергеевна;
1.2. Для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества кандидатов, предложенных Барановым Михаилом Валерьевичем: Лабитова Юлия Александровна, Фадеев Петр Павлович, Шайманова Елена Николаевна.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МИЗ им. М. Горького» за 2025 год - ООО «Премьер аудит» (ОГРН 1025203737745).
3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров согласно Приложению 1.
ВОПРОС №6: О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров по вопросу «О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества».
1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров от «23» мая 2025 года (Протокол от «23» мая 2025 года №2/2025) принятое по вопросу «О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества»:
Пункт 1.3. решения изложить в следующей редакции:
«1.3. Дату и время проведения Заседания общего собрания – «27» июня 2025 года в 10 час. 00 мин., время начала регистрации лиц, принимающих участие в Заседании общего собрания - 09 час. 30 мин., дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – «24» июня 2025 года,
Место проведения Заседания общего собрания: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, оф.114, АО «Регистратор Интрако» (филиал «Нижегородский»).»
2. В связи с внесенными изменения в решение Совета директоров текст сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества утвердить согласно Приложению 2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.06.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.06.2025, Протокол №3/2025
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10660-E от 25.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Баранов
3.2. Дата 03.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия