Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РЕЗОН" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕЗОН»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394006, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 68 офис 96

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023602241850

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664007295

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40769-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12594

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: повторное годовое очередное.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2025г.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Воронеж, ул. К. Маркса, 68, ПАО «Резон», 1-ый этаж.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 час. 00 мин.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках за 2024 год.

* заключение ревизионной комиссии.

2. Распределение прибыли и убытков, объявление дивидендов по результатам финансового года за 2024 год.

* заключение аудитора общества.

3. Избрание Наблюдательного совета Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудиторской организации Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва

Уполномоченные лица Регистратора:

Полухин Вячеслав Аркадьевич, по доверенности № 434 от «28» декабря 2023 г.

Председательствующий на собрания: Бураков А.С.

Секретарь общего собрания акционеров: Ладова С.В.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 2 714 095

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 714 095

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 974 860

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 35.918418%

Собрание акционеров приняло решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2024 год.

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 974 860 100.000000

"ПРОТИВ" 0 0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.000000

"По иным основаниям" 0 0.000000

ИТОГО: 974 860 100.000000

Решение принято.

Второй вопрос:

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 974 860

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 35.918418%

Собрание акционеров приняло решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков.

Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.

Итоги голосования:

"ЗА" 974 860 100.000000

"ПРОТИВ" 0 0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000

"Недействительные" 0 0.000000

"По иным основаниям" 0 0.000000

ИТОГО: 974 860 100.000000

Решение принято.

Третий вопрос:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 24 426 855

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 24 426 855

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 8 773 740

КВОРУМ по данному вопросу имелся 35.918418%

Примечание: В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества избрание Наблюдательного Совета Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Общее количество кумулятивных голосов составляет – 24426855 голосов.

Собрание акционеров приняло решение:

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Бураков Александр Сергеевич

2. Ященко Николай Алексеевич

3. Бобров Александр Михайлович

4. Сунцова Надежда Семеновна

5. Звягин Александр Александрович

6. Квасов Алексей Николаевич

7. Алтухов Юрий Витальевич

8. Роднищева Галина Николаевна

9. Ладова Светлана Васильевна

Итоги голосования:

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Бураков Александр Сергеевич 974 860

2 Ященко Николай Алексеевич 974 860

3 Бобров Александр Михайлович 974 860

4 Сунцова Надежда Семеновна 974 860

5 Звягин Александр Александрович 974 860

6 Квасов Алексей Николаевич 974 860

7 Алтухов Юрий Витальевич 974 860

8 Роднищева Галина Николаевна 974 860

9 Ладова Светлана Васильевна 974 860

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 8 768 061

Решение принято.

Четвертый вопрос:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 711 860

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 972 625

КВОРУМ по данному вопросу имелся 35.865605%

Примечание: В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в голосовании по четвертому вопросу повестки дня не учитываются голосующие акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Общее количество голосующих акций по вопросу №4 Повестки дня собрания составляет 2711860 шт.

Собрание акционеров приняло решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Дмитриев Александр Евгеньевич – начальник финансово-аналитического отдела ООО «УК «Резон»

2.Красова Ирина Викторовна – пенсионер

3.Ковылова Ольга Евгеньевна – предприниматель

Итоги голосования:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1 Дмитриев Александр Евгеньевич 972 625 100.00 0 0 0 0

2 Ковылова Ольга Евгеньевна 972 625 100.00 0 0 0 0

3 Деревенских Анна Владимировна 972 625 100.00 0 0 0 0

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение принято.

Пятый вопрос:

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 974 860

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 35.918418%

Собрание акционеров приняло решение:

Утвердить аудитором Общества – аудиторскую организацию ООО «ВиндМил Консалтинг Групп»

Итоги голосования:

"ЗА" 974 860 100.000000

"ПРОТИВ" 0 0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000

"Недействительные" 0 0.000000

"По иным основаниям" 0 0.000000

ИТОГО: 974 860 100.000000

Решение принято.

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования были оглашены на общем собрании акционеров.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «02» июня 2025 г. (без номера)

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

-Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-01-40769-А от 12.05.2022г. Номинал 1 (руб.). Всего 2714095 (шт).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.А. Ященко

3.2. Дата 02.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru