ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГК "Космос" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700007037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717016198

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03152-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1350

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты. Общий состав Совета директоров ПАО «ГК «Космос» – 11 (одиннадцать) человек. В заседании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров.

Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу: «1. Принятие решений, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

«ЗА» – 10 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу: «1. Принятие решений, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.

Утвердить рекомендации Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли ПАО «ГК «Космос» по итогам 2024 финансового года, в том числе следующее:

рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ГК «Космос» по итогам 2024 года.

рекомендовать Общему собранию акционеров оставить прибыль, полученную по итогам 2024 финансового года в распоряжении Общества.

Представить порядок распределения прибыли ПАО «ГК «Космос по итогам 2024 финансового года на утверждение Годовому Общему собранию акционеров ПАО «ГК «Космос». Предложить Годовому Общему собранию акционеров ПАО «ГК «Космос» утвердить предлагаемый порядок распределения прибыли по итогам 2024 года».

2.3. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны решения совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03152-А, дата государственной регистрации: 14.11.2003г; акции привилегированные именные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03152-А, дата государственной регистрации: 14.11.2003 г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» мая 2025 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ГК «Космос» от 03 июня 2025 г. № 10.

3. Подпись

3.1. Член Правления, директор юридического департамента ПАО "ГК "Космос" (Доверенность № 6 от 30.01.2025)

О.Н. Кузьмина

3.2. Дата 03.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru