ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ВМТП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

В заочном голосовании Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» приняли участие 5 из 7 избранных членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП». Кворум имеется. Наблюдательный совет полномочен принимать решение по вопросу повестки дня.

Результаты голосования: Решение принято.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос повестки дня №1. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВМТП» и принятии иных решений, связанных с его подготовкой и проведением.

Принятое решение:

1.1. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

2. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».

3. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

4. Об уменьшении уставного капитала Общества.

1.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ВМТП» на годовом заседании принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года»:

Прибыль ПАО «ВМТП» по результатам 2024 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ВМТП» за 2024 год не выплачивать.

1.3. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ВМТП» на годовом заседании принять следующее решение по вопросу повестки дня «Об уменьшении уставного капитала»:

1. Уменьшить уставный капитал ПАО «ВМТП» на 1 259 152,7 рублей путем погашения обыкновенных акций, выкупленных у акционеров, в количестве 12 591 527 штук номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Уменьшение уставного капитала ПАО «ВМТП» путем погашения собственных обыкновенных акций осуществить в порядке, установленном законодательством РФ. Установить, что в результате погашения обыкновенных акций Общества уставный капитал ПАО «ВМТП» составит 245 772 101,2 руб., количество размещенных акций ПАО «ВМТП» 2 457 721 012 штук.

2. По итогам уменьшения уставного капитала, внести в Устав Общества изменения, связанные с уменьшением количества размещенных акций и размера уставного капитала Общества.

1.4. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВМТП» (Приложение №1 к Протоколу).

1.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ВМТП» (Приложение №2 к Протоколу). Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простыми письмами лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, не позднее 06 июня 2025 года (включительно).

1.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.vmtp.ru. не позднее 05 июня 2025 г.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи сообщения держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества).

1.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления: Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение №1); Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов (Приложение №2); Заключение внутреннего аудита ПАО «ВМТП» за 2024 год (Приложение №3); Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров (Приложение №4); Выписка из протокола Наблюдательного совета с рекомендацией Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества (Приложение №5); Выписка из протокола Наблюдательного совета с рекомендацией Наблюдательного совета Общества по уменьшению уставного капитал Общества (Приложение №6); Проект изменений в Устав, в связи с уменьшением уставного капитала (Приложение №7); Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества (приложение №8); Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества на 2025 год (Приложение №9).

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по адресам: г. Владивосток, ул. Стрельникова, дом 9; г. Владивосток, ул. Посьетская, дом 34, каб.407 (требуется предварительный заказ пропуска по тел. 8-800-23-444-99 доб. 31943) начиная с «06» июня 2025 года по «27» июня 2025 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, при подготовке к проведению к заседанию годового общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2025 г., №16.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Наблюдательного совета: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30134-F зарегистрирован 04.08.2003 г., ISIN не применяется.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (доверенность №206 от 06.12.2024)

Осипович Татьяна Олеговна

3.2. Дата 04.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru