Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Агрегат" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрегат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456020, Челябинская обл., Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400507155

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000191

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45332-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9992

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента (далее – Собрание): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения заседания: «29» мая 2025 года; место проведения заседания: Российская Федерация, 456020, Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, д.1, ПАО «Агрегат», здание заводоуправления; время проведения заседания: 14 час. 00 мин. (по местному времени);

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Кворум Собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня) имелся: акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании (ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах») – (далее - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании). Кворум Собрания был определен с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. N 660-П, исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием.

По вопросам повестки дня № 1-3, 6-8:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием по данным вопросам повестки дня: 167 645;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данным вопросам повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров"(далее - Положение Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П): 167 645;

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Собрании по данным вопросам повестки дня: 131 643, что составляет 78.5249 % от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

По вопросу повестки дня № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием по данному вопросу повестки дня: 1 173 515;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П: 1 173 515;

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 921 501, что составляет 78.5249 % от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

По вопросу повестки дня № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием по данному вопросу повестки дня: 167 645;

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 131 643, что составляет 78.5249 % от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года;

4.Избрание членов совета директоров Общества;

5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

6.Назначение аудиторской организации Общества;

7.Установление размера вознаграждения, связанного с исполнением функций членов совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

8.Установление размера вознаграждения, связанного с исполнением функций членов ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

ЗА: 80 227 голосов, что составляет 60.9429% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании.

ПРОТИВ: 0 голосов, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 51 416 голосов, что составляет 39.0571% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании;

2.6.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

ЗА: 80 197 голосов, что составляет 60.9201% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании;

ПРОТИВ: 0 голосов, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие Собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 51 446 голосов, что составляет 39.0799% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании;

2.6.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

ЗА: 51 655 голосов, что составляет 39.2387% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании;

ПРОТИВ: 79 948 голосов, что составляет 60.7309% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10 голосов, что составляет 0.0076 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании;

2.6.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

ЗА: 921 489 голосов, что составляет 99.9987 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании:

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

142 871 голос;

140 024 голоса;

139 377 голосов;

139 255 голосов;

126 390 голосов;

116 766 голосов;

6 голосов;

5 голосов;

ПРОТИВ всех кандидатов: 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании.

2.6.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

ЗА: 80 216 голосов, что составляет 60.9345 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании, имеющие право голоса по данному вопросу;

ПРОТИВ: 33 361 голос, что составляет 25.3420 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании, имеющие право голоса по данному вопросу;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 18 055 голосов, что составляет 13.7151 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании, имеющие право голоса по данному вопросу;

ЗА: 80 134 голосов, что составляет 60.8722 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании, имеющие право голоса по данному вопросу;

ПРОТИВ:33 361 голосов, что составляет 25.3420 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании, имеющие право голоса по данному вопросу;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 18 137 голосов, что составляет 13.7774 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании, имеющие право голоса по данному вопросу;

ЗА: 80 104 голосов, что составляет 60.8494 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании, имеющие право голоса по данному вопросу;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 18 147 голосов, что составляет 13.7850 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании, имеющие право голоса по данному вопросу;

ЗА: 79 988 голосов, что составляет 60.7613 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании, имеющие право голоса по данному вопросу;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 18 283 голосов, что составляет 13.8883 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании, имеющие право голоса по данному вопросу;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 18 283 голосов, что составляет 13.8883 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие Собрании, имеющие право голоса по данному вопросу;

ЗА: 79 988 голосов, что составляет 60.7613 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании имеющие право голоса по данному вопросу;

ЗА: 79 958 голосов, что составляет 60.7385 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании, имеющие право голоса по данному вопросу;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 18 293 голосов, что составляет 13.8959 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании, имеющие право голоса по данному вопросу;

ЗА: 51 572 голосов, что составляет 39.1756 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании, имеющие право голоса по данному вопросу;

ПРОТИВ:79 948 голосов, что составляет 60.7309 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании, имеющие право голоса по данному вопросу;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 92 голосов, что составляет 0.0699 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании, имеющие право голоса по данному вопросу;

ЗА: 51 426 голосов, что составляет 39.0647 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании, имеющие право голоса по данному вопросу;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 238 голосов, что составляет 0.1808 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании, имеющие право голоса по данному вопросу;

ЗА: 186 голосов, что составляет 0.1413 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании, имеющие право голоса по данному вопросу;

ПРОТИВ:113 309 голосов, что составляет 86.0729 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании, имеющие право голоса по данному вопросу;

ПРОТИВ: 113 309 голосов, что составляет 86.0729 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании, имеющие право голоса по данному вопросу;

2.6.6.Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

ЗА: 80 227 голосов, что составляет 60.9429% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании;

2.6.7. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

ЗА: 80 197 голосов, что составляет 60.9201% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие Собрании;

ПРОТИВ: 30 голосов, что составляет 0.0228 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании;

2.6.8. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:

ПРОТИВ: 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 51 446 голосов, что составляет 39.0799 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в Собрании;

2.6.9.Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2.6.10.Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента вопросу № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2.6.11. Решение по вопросу повестки дня № 3 не принято.

2.6.12.Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента вопросу № 4:

Избрать членов совета директоров Общества в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов:

2.6.13.Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента вопросу № 5:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов:

2.6.14.Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента вопросу № 6:

Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ЛА консалтинг» (ОГРН 1087452001317).

2.6.15.Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента вопросу № 7:

Утвердить Порядок выплаты членам совета директоров Общества вознаграждения, связанного с исполнением ими функций членов совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

2.6.16.Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента вопросу № 8:

Утвердить Порядок выплаты членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения, связанного с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол общего собрания акционеров ПАО «Агрегат» от 03.06.2025 г. № 35.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

2.8.1. вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;

2.8.2.категория (тип) - для акций: обыкновенные;

2.8.3.серия ценных бумаг (при наличии): неприменимо;

2.8.4.регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-45332-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.05.1993 г., дата присвоения выпуску государственного регистрационного номера: 30.06.2009 г.;

2.8.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000А0JQPP7;

2.8.6. международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR;

2.8.7. а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: неприменимо.

3. Подпись

3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность от 27.08.2024г. № 15/190-24)

Е.С.Вершинина

3.2. Дата 04.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru