ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "АСТЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ардатовский светотехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431890, Республика Мордовия, р-н Ардатовский, рп Тургенево, ул. Заводская, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300546541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1301011495
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55561-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12739
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) годовое (очередное) собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования) 30 мая 2025 г.
Республика Мордовия, Ардатовский район, рп. Тургенево, ул. Заводская, 73 – ¬Актовый зал Заводоуправления АО «АСТЗ»
Время открытия заседания: 14 час. 00 мин. Время начала подсчета голосов: 14 час. 50 мин.
Время закрытия заседания: 15 час. 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества на 14 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Избрание Совета директоров Общества.
6) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 89 983.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П (далее – Положение) – 89 983.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 79 905.
Кворум по данному вопросу имелся – 88.8001 %.
Число голосов: ЗА – 79 890 (99.9812 %); ПРОТИВ – 0 (0.0000 %); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0.0000 %); Недействительные – 0 (0.0000 %); По иным основаниям – 15 (0.0188 %).
Итого голосов: 79 905 (100.0000 %).
Решение принято.
2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 89 983.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 89 983.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 79 905.
Кворум по данному вопросу имелся – 88.8001 %.
Число поданных голосов: ЗА – 79 890 (99.9812 %); ПРОТИВ – 0 (0.0000 %); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0.0000 %); Недействительные – 0 (0.0000 %); По иным основаниям – 15 (0.0188 %).
Итого голосов: 79 905 (100.0000 %).
Решение принято.
2.6.3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 89 983.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 89 983.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 79 905.
Кворум по данному вопросу имелся – 88.8001 %.
Число поданных голосов: ЗА – 79 276 (99.2128%); ПРОТИВ – 115 (0.1439%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 499 (0.6245 %); Недействительные – 0 (0.0000 %); По иным основаниям – 15 (0.0188 %).
Итого голосов: 79 905 (100.0000 %).
Решение принято.
2.6.4. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 89 983.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 89 983.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 79 905.
Кворум по данному вопросу имелся – 88.8001 %.
Число поданных голосов: ЗА – 79 890 (99.9812 %); ПРОТИВ – 0 (0.0000 %); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0.0000 %); Недействительные – 0 (0.0000 %); По иным основаниям – 15 (0.0188 %).
Итого голосов: 79 905 (100.0000 %).
Решение принято.
2.6.5. Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 629 881.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 629 881.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 559 335.
Кворум по данному вопросу имелся – 88.8001 %.
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Аверьянов Григорий Васильевич – 80 944 голосов.
2. Панин Николай Михайлович – 80 556 голосов.
3. Кудашкин Юрий Владимирович – 79 920 голосов.
4. Власов Николай Андреевич – 79 878 голосов.
5. Кудашкин Дмитрий Владимирович – 79 383 голосов.
6. Кудашкина Светлана Владимировна – 79 327 голосов.
7. Голубев Владимир Александрович – 79 327 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов; Недействительные – 0 голосов; По иным основаниям – 0 голосов.
Итого голосов: 559 335.
Решение принято.
2.6.6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 89 983.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 88 145.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 78 218.
Кворум по данному вопросу имелся – 88.7379 %.
1. Сургучева Наталья Александровна, голосов: «ЗА» - 78208 (99.987%), «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Недействительные» – 10, «По иным основаниям» - 0.
2. Брызгина Елена Викторовна, голосов: «ЗА» - 78208 (99.987%), «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Недействительные» – 10, «По иным основаниям» - 0.
3. Сюсина Юлия Валерьевна, голосов: «ЗА» - 78208 (99.987%), «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Недействительные» – 10, «По иным основаниям» - 0.
4.Леонова Валентина Ивановна, голосов: «ЗА» - 78208 (99.987%), «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Недействительные» – 10, «По иным основаниям» - 0.
5. Царыгина Ольга Владимировна, голосов: 78208 (99.987%), «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Недействительные» – 10, «По иным основаниям» - 0.
5. Решение принято.
2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
3. Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Утвердить аудитором Общества: ООО Аудиторская фирма «АНАЛИТИК», ОГРН 1021300979402, ИНН 1326139264, КПП 132601001, адрес регистрации: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, пр-т Ленина, д.34.
5. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Аверьянов Григорий Васильевич.
2. Панин Николай Михайлович.
3. Кудашкин Юрий Владимирович.
4. Власов Николай Андреевич.
5. Кудашкин Дмитрий Владимирович.
6. Кудашкина Светлана Владимировна.
7. Голубев Владимир Александрович.
6. Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
1. Сургучева Наталья Александровна.
2. Брызгина Елена Викторовна.
3. Сюсина Юлия Валерьевна.
4. Леонова Валентина Ивановна.
5. Царыгина Ольга Владимировна.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2025 года № 8.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55561-D, дата государственной регистрации выпуска: 24.11.2000 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Г.В. Аверьянов
3.2. Дата 04.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия