ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Первая Стивидорная Компания" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Первая Стивидорная Компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416425, Астраханская обл., Лиманский район, с. Оля, ул. Чкалова, зд. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1063021000668
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3007007900
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34925-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата проведения общего собрания акционеров «27» июня 2025 года.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2025 года;
- Время проведения общего собрания акционеров – 12-00 ч. по местному времени;
- Место проведения заседания общего собрания акционеров - Астраханская область, Лиманский район, село Оля, ул. Чкалова д. 29
- Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 416425, Астраханская область, Лиманский район, с. Оля, ул. Чкалова д.29;
- Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" при проведении общего собрания акционеров не предусмотрена, отсутствует.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11-30 ч. по местному времени;
2.5. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 июня 2025 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председательствующего и секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
4. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, ПАО «Первая Стивидорная Компания» по результатам 2024 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 416425, Астраханская область, Лиманский район, село Оля, ул. Чкалова, д. 29, с «09» час. «00» мин. до «15» час. «00» по местному времени с «04» июня 2025 года по «26» июня 2025 года.
Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2024 году;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год;
3. Заключение аудитора Общества;
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
5. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества;
6. Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;
7. Сведения об аудиторе Общества.
8. Документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
9. Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Порядок сообщения акционерам о проведении заседания годового общего собрания в соответствии с Уставом Общества – вручение лично под роспись.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 1-01-34925-Е, зарегистрировано 01.04.2008 г. РО ФСФР России в ЮФО.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров ПАО «Первая Стивидорная Компания». Дата принятия решения 04.06.2025 г.
Протокол заседания Совета директоров ПАО «Первая Стивидорная Компания» от 04.06.2025 г. №1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Нестерец
3.2. Дата 04.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия