ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Новосибирск-Лада" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новосибирск-Лада"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630052, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Хилокская, д. 9, помещ. 70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403641724
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5408113828
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11764-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18699
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2025
2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Новосибирск-Лада» (далее по тексту – «Общество»), место нахождения: 630052, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Хилокская, д. 9, помещ. 70, извещает о проведении заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания: годовое.
Дата и время проведения заседания: «26» июня 2025 г. в 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании: 09 часов 00 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «01» июня 2025 г.
Место проведения заседания: 630052, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Хилокская, д. 9, помещ. 70.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров: «23» июня 2025 г.
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 630052, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Хилокская, д. 9, помещ. 70.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня: посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении, либо посредством голосования на заседании.
Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределения прибыли и убытков Общества за 2024 год.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии Общества.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания, можно по адресу: 630052, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Хилокская, д. 9, помещ. 70 с 09:00 до 17:00 часов местного времени (за исключением выходных и праздничных дней), а также во время проведения заседания, при предъявлении паспорта (представителю при предъявлении доверенности и паспорта).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-11764-F.
Орган управления Общества, принявший решение о созыве общего собрания акционеров Общества, и дата принятия решения: Совет директоров Общества, Протокол б/н от 21 мая 2025 г.
Одновременно Общество информирует о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242).
Адрес Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10, офис 202.
Информацию о других подразделениях АО «СТАТУС» можно получить на официальном сайте Регистратора: https://rostatus.ru
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Колесников
3.2. Дата 04.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия