ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Смоленскмебель" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Смоленскмебель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214016, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Соболева, д. 113

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701423275

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731001794

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01764-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17123

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое, способ принятия решений: заседание, совмещенное с заочным голосованием, идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная (вып. 1) номер государственной регистрации 1-01-01764-А

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27 июня 2025 г.,15.00, 214016 г. Смоленск, ул. Соболева, д.113. Участие в общем собрании акционеров возможно путем регистрации и заполнения электронной формы бюллетеней акционерами на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtbreg.ru/elektronnoe-golosovanie/. Электронное голосование выполняется в соответствии с «Положением о Цифровом учетном портале «Кворум», размещенном на сайте АО ВТБ Регистратор.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15.00

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2025 г.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2025 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта АО «Смоленскмебель» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности АО «Смоленскмебель» за 2024 год.

3. Утверждение количественного состава Совета директоров.

4. Выборы нового состава Совета директоров.

5. Утверждение аудитора общества на 2025 год.

6. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии.

7. Утверждение нового состава ревизионной комиссии.

8. О выплате дивидендов.

9. Выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии по итогам работы за 2024 год.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, подлежащими предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 03 июня по 26 июня 2025 года каждый четверг с 14 час.00 мин. до 16 час. 30 мин. по адресу: г. Смоленск, ул. Соболева, д.113 у председателя Совета директоров и на сайте Общества в информационной сети "Интернет" по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17123

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.А. Смолина

3.2. Дата 04.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru