Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "МЗ "Арсенал" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Арсенал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802490540

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804040302

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00256-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1205; http://www.mzarsenal.spb.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное):

Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания: 29 мая 2025 года.

2.3.2. Место проведения общего собрания: 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.1-3, здание 72, Литера АИ, Служба персонала ОАО "МЗ "Арсенал", 3 этаж, учебный класс (вход через проходную с ул. Михайлова).

2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 81.086 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества - утверждение Положения о Совете директоров ОАО "МЗ "Арсенал" в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 1217234 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 1216861 99.969%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 33 0.003%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 64 0.005%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 276 0.023%

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 1216861 99.969%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 33 0.003%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 64 0.005%

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 1216734 99.959%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 179 0.015%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 11 0.001%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 310 0.025%

Принятое решение:

Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2024 года в сумме 389 667 029 рублей 74 копеек не распределять, дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования 7303404 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату

Информация не раскрывается основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 1217055 16.664%

1216972 16.663%

1216961 16.663%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 66 0.001%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 456 0.006%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 978 0.01%

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 770543 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 770148 99.949%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 22 0.003%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 86 0.011%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 287 0.037%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 770088 99.941%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 22 0.003%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 86 0.011%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 347 0.045%

Принятое решение:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 1216936 99.976%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 22 0.002%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%

Принятое решение:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" (ИНН 7802090019).

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 1216872 99.970%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 22 0.002%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 53 0.004%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 287 0.024%

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «МЗ «Арсенал» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров эмитента:

Протокол № 32 от 03 июня 2025 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска: 1-01-00256-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Устинов

3.2. Дата 04.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru