ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Куйтунская Нива" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Куйтунская Нива"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665301, Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе 33.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1093814000477
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3814014600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22319-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3814014600/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум – 6 членов совета директоров из 7, что составляет 85,70 % от числа избранных членов Совета директоров, в соответствии с п. 6.10.1. Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров имеется;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества на 30 июня 2025 года. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание. Место проведения заседания: Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе, 33, административное здание ОП «ХПП» ООО «Саянский бройлер; время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 10 час 00 мин; время начала заседания в 10 час 30 мин.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Утвердить следующую повестку дня заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Выборы председателя и секретаря собрания (голосование бюллетенями);
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года (голосование бюллетенями);
3. Избрание Совета директоров Общества (голосование бюллетенями);
4. Избрание ревизора Общества (голосование бюллетенями);
5. Назначение аудиторской организации Общества (голосование бюллетенями).
Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на 16 июня 2025 года. Уведомить акционеров о проведении заседания путем публикации в газете «Саянские Зори» и размещения информации на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: www.disclosure.ru/issuer/3814014600, в сроки и по форме, установленными пунктами 5.5.3., 5.5.4. Устава Общества (публикацию в газете разместить не позднее 05 июня 2025 года). Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к заседанию, и порядок ее предоставления, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.5.5. Устава Общества с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 08.08.2024 N 287-ФЗ. Материалы по вопросу повестки дня заседания предоставляются по адресам: Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе, 33; Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, дом 32, офис Общества. Определить форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с пунктом 5.5.1. Устава Общества. Утвердить образец бюллетеня для голосования, являющегося приложением к настоящему протоколу. Утвердить кандидатом председателя заседания Чуйкина Николая Анатольевича, секретарем – Дорогину Наталью Ивановну. Утвердить кандидатов в Совет директоров: Велисевич Александр Викторович, Копытова Ольга Александровна, Чуйкин Николай Анатольевич, Спирин Олег Анатольевич, Салтысяк Валерий Станиславович, Дорогина Наталья Ивановна, Исмагамбетов Рамиль Биктимирович. Кандидатом в ревизоры утвердить Мякина Антона Валерьевича. В качестве аудиторов Общества предложить ООО «Эксперт-Консультант» (ИНН 3808063335), ООО «Международные стандарты учета» (ИНН3827015834), ООО «Центр финансового контроля» (ИНН 9709079575), АО Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683), ООО «Аудит – Партнёр» (ИНН 3812999600), ООО «СоюзСибАудит» (ИНН 3808098962) с правом принятия решения о выборе аудитора за Советом директоров..
Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. Рекомендовать при проведении годового заседания общего собрания акционеров не выплачивать вознаграждение ревизору за 2024 год.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6. Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества за 2024 год, чистую прибыль направить в фонд развития Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление своих прав по ценным бумагами эмитента:
Акции обыкновенные бездокументарные
Регистрационный номер: 1-01-22319-F
Дата регистрации - 30.11.2009 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 04 июня 2025 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04 июня 2025 г., № 5/25 протокол заседания совета директоров АО «Куйтунская Нива».
3. Подпись
3.1. Директор АО "Куйтунская Нива"
__________________ Спирин О.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.06.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия