ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "НОРД-ОВОЩ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НОРД-ОВОЩ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195067, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802493828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804080182
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03918-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7804080182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 03.06.2025 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: город Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 63 лит., каб. 57.
Время проведения заседания общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: 844 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня – 844 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 844 000 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня – 834 411 (98.8639 %).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 844 000, кумулятивных голосов – 4 220 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 844 000 (100%), кумулятивных голосов – 4 220 000 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 834 411 (98.8639 %), кумулятивных голосов – 4 172 055.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
Итоги голосования:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 834 411
ПРОТИВ: 0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Вопрос № 2.
Итоги голосования:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 834 411
ПРОТИВ: 0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Вопрос № 3.
Итоги голосования:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 834 411
ПРОТИВ: 0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года: - Прибыль, полученную по итогам 2024 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Вопрос № 4.
Итоги голосования:
Вариант голосования Голосов
Всего ЗА предложенных кандидатов: 4 172 055
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Количество голосов
1Бардашевич Оксана Владимировна 834 411
2Ковальчук Михаил Степанович 834 411
3Репетун Кирилл Олегович 834 411
4Серов Павел Александрович 834 411
5Штулас Александр Валерьевич 834 411
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Бардашевич Оксана Владимировна, Ковальчук Михаил Степанович, Репетун Кирилл Олегович, Серов Павел Александрович, Штулас Александр Валерьевич
Вопрос № 5.
Итоги голосования:
ФИО кандидата
Дрянина Ирина Вячеславовна
ЗА: 834 411
ПРОТИВ: 0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль)
Ульянова Юлия Александровна
ЗА: 834 411
ПРОТИВ: 0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Дрянина Ирина Вячеславовна, Ульянова Юлия Александровна.
Вопрос № 6.
Итоги голосования:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 834 411
ПРОТИВ: 0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» ОГРН 1027801534793 ИНН 7802090019, включено в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке 21.05.2024, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11606050170.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2025 года, протокол № 1-2025
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03918-J
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.02.1999 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JT5N9.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Репетун Кирилл Олегович
3.2. Дата подписи: 04.06.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия