ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ХК "НЭВЗ-Союз" в форме ПАО - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2025

2. Содержание сообщения

1 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии с Уставом ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» совет директоров Общества состоит из 7 человек.

В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров. Кворум - имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1 Об одобрении совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества.

«За»-7, «Против»-нет, «Воздержались»-нет

2.Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Вопрос №1 Одобрить совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества:

1. Дополнительное соглашение к трудовому договору от 11.12.2024 заключить на следующих условиях: установить Серову Александру Леонидовичу оклад в размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей. Дополнительное соглашение действует с 01.04.2025г.

2. Председателю Совета директоров Общества Медведко О.В. подписать от имени Совета директоров дополнительное соглашение от 01.04.2025г с Серовым А.Л. на условиях, изложенных в дополнительном соглашении.

3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

04 июня 2025г

4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2025г, протокол № 6

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Л. Серов

3.2. Дата 04.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru