ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СПБ Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,

принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929

https://spbbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента.

В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.

По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результат голосования по вопросам о принятии данных решений:

2.2.1. По вопросу № 5 повестки дня: «О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Банк» по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) ПАО «СПБ Банк» по результатам 2024 года»:

Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «СПБ Банк»:

1. Чистую прибыль, полученную ПАО «СПБ Банк» по результатам 2024 года в размере 613 754 401 (шестьсот тринадцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста один) рубль 71 копейка, не распределять.

2. Дивиденды по акциям ПАО «СПБ Банк» по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.

«За» – 7 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято заочным голосованием.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2025 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 7/2025.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;

- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;

- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.Б. Ионова

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” июня 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru