ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЕРМОЛИНСКОЕ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕРМОЛИНСКОЕ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173517, Новгородская обл, м.р-н Новгородский, с.п. Ермолинское, д Ермолино, д. 29, офис 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301389376

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5310009588

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02046-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20746

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Право на участие в годовом общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Лицу, действующему от имени акционера необходимо приложить к бюллетеню для голосования оригинал доверенности или ее копию, удостоверенную нотариально.

- Дата проведения заседания: 25 июня 2025 года.

- Место проведения заседания: 173517, Новгородская область, м.-р-н Новгородский, с.п. Ермолинское, Зона №2 производственного назначения Ермолино, зд.1, офис 2.

- Время проведения заседания: 11:00.

- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 173517, Новгородская область, м.-р-н Новгородский, с.п. Ермолинское, Зона №2 производственного назначения Ермолино, зд.1, офис 2.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: ЧЧ:ММ.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2025г.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31.05.2025 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.

3. Избрание ревизионной комиссии общества.

4. Избрание совета директоров общества.

5. Утверждение аудитора общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 05.06.2025 г., с 10.00 до 17.00 часов по адресу: Новгородская область, р-н Новгородский, с.п. Ермолинское, зона № 2 производственного назначения Ермолино, здание 1, офис 2, предварительно позвонив по телефону 8-911-649-62-69.

2.9. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер 1-01-02046-D, выпуск 05.04.2001

Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 20.05.2025г. Протокол № 1 от 20.05.2025 г.

3. Подпись

3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

П.П. Павлюк

3.2. Дата 03.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru