Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Завод им. Гаджиева" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368000, Дагестан Респ, г.о. город Каспийск, г Каспийск, ул Производственная, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502524130

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000946

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31312-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2025

2. Содержание сообщения

1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска : 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.

ПРОТОКОЛ №35

составлен «03» июня 2025 г.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «04» мая 2025 г.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «29» мая 2025 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): 367013, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Юсупова, д.51, АО Завод им. Гаджиева.

Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещалось с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 26 мая 2025 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова, д. 51.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Атоянц Мелик Владимирович.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 14 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 10 556 637

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 8 833 152

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 6 839 842

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:? ?

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 833 927 |? ? 99,91352%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 275

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 910

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 отчетного года не объявлять (не выплачивать). Чистую прибыль Общества за 2024 год в размере 2544 тыс. руб. направить на развитие производства.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:? ?

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 833 199 |? ? 99,90288%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 275

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 910

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бабаев Нурбек Абдурашидович

2. Исмаилов Магомед Абакарович

3. Матвеенко Евгений Владимирович

4. Омаров Махач Гасангусейнович

5. Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич

6. Султанматов Султансаид Идзиевич

7. Мирзаев Магомед Насрулаевич

8. Штибеков Надир Рамазанович

9. Шипилова Елена Федоровна? ?

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 95 009 733

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 61 558 578

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 9.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:? ?

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Бабаев Нурбек Абдурашидович 6 826 099

Исмаилов Магомед Абакарович 6 853 721

Матвеенко Евгений Владимирович 6 882 929

Омаров Махач Гасангусейнович 6 825 599

Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич 6 833 194

Султанматов Султансаид Идзиевич 6 831 194

Мирзаев Магомед Насрулаевич 6 825 427

Штибеков Надир Рамазанович 6 827 689

Шипилова Елена Федоровна 6 825 699

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 20 475

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бабаев Нурбек Абдурашидович

2. Исмаилов Магомед Абакарович

3. Матвеенко Евгений Владимирович

4. Омаров Махач Гасангусейнович

5. Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич

6. Султанматов Султансаид Идзиевич

7. Мирзаев Магомед Насрулаевич

8. Штибеков Надир Рамазанович

9. Шипилова Елена Федоровна? ?

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Алибекова Субаржат Хизриевна

2. Алиева Патимат Омаровна

3. Гаджиев Гаджи Магомедович

4. Кадиева Хава Магомедовна

5. Пучкова Татьяна Магомедовна

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 6 280 933

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Итоги голосования:? ?

По кандидатуре №1 - Алибекова Субаржат Хизриевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 269 285 |? ? 99,81455%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 8 190

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По кандидатуре №2 - Алиева Патимат Омаровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 271 105 |? ? 99,84353%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 275

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По кандидатуре №3 - Гаджиев Гаджи Магомедович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 269 285 |? ? 99,81455%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 4 095

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По кандидатуре №4 - Кадиева Хава Магомедовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 271 105 |? ? 99,84353%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 275

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По кандидатуре №5 - Пучкова Татьяна Магомедовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 271 105 |? ? 99,84353%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 275

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Алибекова Субаржат Хизриевна

2. Алиева Патимат Омаровна

3. Гаджиев Гаджи Магомедович

4. Кадиева Хава Магомедовна

5. Пучкова Татьяна Магомедовна

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «АНЖИ КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ».

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:? ?

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 829 104 |? ? 99,84301%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 275

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 910

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

? Председательствующий на заседании

общего собрания акционеров Бабаев Н. А. ? ? ? ?

Секретарь общего собрания акционеров Баштакава Н.М.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Я. Папалашов

3.2. Дата 04.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru