Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Передвижная энергетика" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629404, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 60

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700465418

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019846

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02859-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид проведения заседания Общего собрания акционеров Общества: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения заседания Общего собрания акционеров Общества: годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО "Передвижная энергетика", совмещенное с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия).

2.3. Дата, место, время проведения заседания Общего собрания акционеров Общества:

дата проведения годового заседания - 29 мая 2025 года; время проведения заседания - 14 часов 00 минут по местному времени;

место проведения заседания - 105094, г. Москва, ул. Семеновский Вал, д. 6 Г, к. 3, ПАО «Передвижная энергетика»;

дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования - 26 мая 2025 года;

почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для заочного голосования:

- 105094 г. Москва, ул. Семеновский Вал, д. 6Г, к. 3, ПАО «Передвижная энергетика»;

- 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

2.4. Сведения о кворуме заседания Общего собрания акционеров Общества: в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Передвижная энергетика» кворум по всем вопросам повестки дня имелся, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.5. Повестка годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Передвижная энергетика» за 2024 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Передвижная энергетика» по результатам 2024 года.

3. Об избрании Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».

4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Передвижная энергетика».

5. О назначении аудиторской организации ПАО «Передвижная энергетика».

6. Об утверждении Устава ПАО «Передвижная энергетика» в новой редакции .

7. Об участии Общества в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки заседания Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по указанным вопросам.

Подсчет голосов осуществлялся с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»

от 16.11.2018 г. № 660-П (далее - Положение).

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Передвижная энергетика» за 2024 год.

Кворум и итоги голосования по части первой вопроса 1 повестки дня заседания Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании Общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания: 7 640 350.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:

7 640 350.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания, по данному вопросу повестки дня: 6 112 770.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня заседания имелся и составил: 80.0064 %

Варианты голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в заседании Собрания:

«ЗА» - 4 992 550 (81.6741%); «ПРОТИВ» - 1 120 220 (18.3259%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

недействительные - 0 (0.0%); по иным основаниям - 0 (0.0 %).

ИТОГО: 6 112 770 (100.0000%)

Принятое решение:

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Передвижная энергетика» за 2024 год.

Кворум и итоги голосования по части второй вопроса 1 повестки дня заседания Собрания.

7 640 350.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня заседания имелся и составил: 80.0064 %

«ЗА» - 4 992 550 (81.6741%); «ПРОТИВ» - 1 120 220 (18.3259%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0 %).

недействительные - 0 (0.0%); по иным основаниям - 0 (0.0 %).

ИТОГО: 6 112 770 (100.0000%).

Принятое решение:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Передвижная энергетика» за 2024 год.

Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Передвижная энергетика» по результатам 2024 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу 2 повестки дня заседания Собрания.

7 640 350.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня заседания имелся и составил: 80.0064 %

«ЗА» - 4 992 450 (81.6725%); «ПРОТИВ» - 1 120 220 (18.3259%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 (0.0016 %).

недействительные - 0 (0.0%); по иным основаниям - 0 (0.0 %).

ИТОГО: 6 112 770 (100.0000%).

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Передвижная энергетика» по результатам 2024 года:

нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (143 521 тыс. руб.).

Распределить на:

дивиденды - -

инвестиции текущего года -

прибыль на накопление -

Погашение убытков

прошлых лет -

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям Общества типа "А" по результатам 2024 года.

Вопрос 3. Об избрании Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».

Кворум и итоги голосования по вопросу 3 повестки дня заседания Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании Общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания: 53 482 450.

53 482 450.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания, по данному вопросу повестки дня: 42 789 390.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня заседания имелся и составил: 80.0064 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:

1. Станевич Анастасия Юрьевна – 6 934 694

2. Шабаль Наталья Владимировна – 4 992 450

3. Хан Игорь Владимирович – 4 991 750

4. Кузнецов Евгений Геннадьевич – 4 991 700

5. Королев Сергей Викторович – 4 991 700

6. Катина Анна Юрьевна – 4 991 700

7. Коптева Яна Александровна – 4 991 700

8. Корнеева Дарья Геннадьевна – 4 991 000

9. Антюхина Наталья Владимировна – 907 546

«ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 500.

недействительные – 1 050; по иным основаниям – 600.

ИТОГО: 42 789 390.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО «Передвижная энергетика» в составе:

1. Станевич Анастасии Юрьевны

2. Шабаль Натальи Владимировны

3. Хан Игоря Владимировича

4. Кузнецова Евгения Геннадьевича

5. Королева Сергея Викторовича

6. Катиной Анны Юрьевны

7. Коптевой Яны Александровны

Вопрос 4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Передвижная энергетика».

Кворум и итоги голосования по вопросу 4 повестки дня заседания Собрания.

6 520 130.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания, по данному вопросу повестки дня: 4 992 550.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня заседания имелся и составил: 76.5713 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Маркова Альбина Владимировна

«ЗА» - 4 992 050 (99.989 %); «ПРОТИВ» - 0 (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

недействительные – 0; по иным основаниям – 0.

2. Арсентьева Светлана Геннадьевна

«ЗА» - 4 991 950 (99.987 %); «ПРОТИВ» - 0 (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500;

недействительные – 100; по иным основаниям – 0.

3. Новикова Юлия Викторовна

«ЗА» - 4 991 850 (99.985 %); «ПРОТИВ» - 0 (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500;

недействительные – 200; по иным основаниям – 0.

4. Ким Владимир Вячеславович

«ЗА» - 4 991 850 (99.985 %); «ПРОТИВ» - 0 (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500;

недействительные – 200; по иным основаниям – 0.

5. Бучис Анна Августасовна

«ЗА» - 4 991 850 (99.985 %); «ПРОТИВ» - 0 (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500;

недействительные – 200; по иным основаниям – 0.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Передвижная энергетика» в составе:

1. Марковой Альбины Владимировны.

2. Новиковой Юлии Викторовны.

3. Арсентьевой Светланы Геннадьевны.

4. Кима Владимира Вячеславовича.

5. Бучис Анны Августасовны.

Вопрос 5. О назначении аудиторской организации ПАО «Передвижная энергетика».

Кворум и итоги голосования по вопросу 5 повестки дня заседания Собрания.

7 640 350.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня заседания имелся и составил: 80.0064 %

Варианты голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании:

«ЗА» - 4 992 550 (81.6741 %); «ПРОТИВ» - 1 120 220 (18.3259 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0 %).

недействительные - 0 (0.0 %); по иным основаниям - 0.

ИТОГО: 6 112 770 (100.0000%)

Принятое решение:

Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией Общества.

Вопрос 6. Об утверждении Устава ПАО «Передвижная энергетика» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу 6 повестки дня заседания Собрания.

7 640 350.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня заседания имелся и составил: 80.0064 %

«ЗА» - 4 992 450 (81.6725 %); «ПРОТИВ» - 1 120 220 (18.3259 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 (0.0016 %).

недействительные - 0 (0.0 %); по иным основаниям - 0.

ИТОГО: 6 112 770 (100.0000%)

Принятое решение:

Утвердить Устав ПАО «Передвижная энергетика» в новой редакции.

Вопрос 7. Об участии Общества в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа».

Кворум и итоги голосования по вопросу 7 повестки дня заседания Собрания.

7 640 350.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня заседания имелся и составил: 80.0064 %

«ЗА» - 4 992 450 (81.6725 %); «ПРОТИВ» - 1 120 220 (18.3259 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 (0.0016 %).

недействительные - 0 (0.0 %); по иным основаниям - 0.

ИТОГО: 6 112 770 (100.0000%)

Принятое решение:

1. Одобрить участие Общества в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» (СРО Союз «Строители ЯНАО») путем вступления на следующих существенных условиях:

- внесения единовременного вступительного взноса в денежной форме в сумме не более 40 000 (Сорок тысяч) рублей;

- оплаты регулярных (ежегодных) членских взносов в денежной форме в сумме, определенной на момент вступления, составляющей не более 100 000 (Сто тысяч) рублей;

- внесения денежного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда с учетом первого уровня ответственности в сумме не более 100 000 (Сто тысяч) рублей;

- определение размера и порядка оплаты членских взносов в дальнейшем осуществляется в соответствии с Уставом и внутренними документами СРО Союз «Строители ЯНАО».

2. Настоящее решение является действительным в течение одного года со дня его принятия.

2.7 Дата составления и номер протокола годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 03.06.2025 № 1.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества):

обыкновенные именные бездокументарные акции; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02859-А от 01.12.2005 ISIN RU000A0JQNM9.

3. Подпись

3.1. Начальник юридического отдела (представитель ПАО "Передвижная энергетика", действующий на основании доверенности) (доверенность от 10.04.2025 № 37/2025)

С.А. Стоянова

3.2. Дата 04.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru