Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, пер. 1-Й Колобовский, д. 23 пом. 1 ком. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746603680

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726637843

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 71794-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762; http://www.com-real.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном заседании Совета директоров АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:

1.По первому вопросу повестки дня: 1. Об одобрении внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 002Р-05, регистрационный номер: 4B02 05 71794-H-002P, ISIN: RU000A105GV6, дата регистрации 16.11.2022 (далее – «Облигации 1») (согласно редакции изменений в решение о выпуске Облигаций 1, приведенной в приложении №1 к настоящему протоколу).

Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил одобрить внесение изменений в решение о выпуске Облигаций 1 (согласно редакции изменений в решение о выпуске Облигаций 1, приведенной в приложении №1 к настоящему протоколу).

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.

2.По второму вопросу повестки дня: Об установлении в решении о выпуске Облигаций 1 размера процента (купона) по Облигациям 1 (согласно редакции изменений, в решение о выпуске Облигаций 1, приведенной в приложении № 1 к настоящему протоколу).

Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил установить в решении о выпуске Облигаций 1 размера процента (купона) по Облигациям 1 (согласно редакции измененного решения о выпуске Облигаций 1, приведенной в приложении № 2 к настоящему протоколу).

3. По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 002Р-07, регистрационный номер: 4B02 07 71794 H 002P, ISIN: RU000A106SK2, дата регистрации: 17.08.2023 (далее – «Облигации 2») (согласно редакции изменений, в решение о выпуске Облигаций 2, приведенной в приложении № 2 к настоящему протоколу).

Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил одобрить о внесение изменений в решения о выпуске Облигаций 2 (согласно редакции изменений, в решение о выпуске Облигаций 2, приведенной в приложении № 2 к настоящему протоколу).

4. По четвертому вопросу повестки дня: Об установлении в решении о выпуске Облигаций 2 размера процента (купона) по Облигациям 2 (согласно редакции изменений, в решение о выпуске Облигаций 2, приведенной в приложении № 2 к настоящему протоколу).

Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил установить в решении о выпуске Облигаций 2 размер процентов (купона) по Облигациям 2 (согласно редакции изменений, в решение о выпуске Облигаций 2, приведенной в приложении № 2 к настоящему протоколу)

5. По пятому вопросу повестки дня: об одобрении основных условий Мирового соглашения 1, в том числе об одобрении условия о размере процентов за пользование суммой облигационного займа, которые Эмитент выплатит владельцам Облигаций 1 в случае заключения Мирового соглашения 1.

Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил одобрить основные условия Мирового соглашения 1, в том числе об одобрении условия о размере процентов за пользование суммой облигационного займа, которые Эмитент выплатит владельцам Облигаций 1 в случае заключения Мирового соглашения 1.

6. По шестому вопросу повестки дня: Об одобрении основных условий Мирового соглашения 2, в том числе об одобрении условия о размере процентов за пользование суммой облигационного займа, которые Эмитент выплатит владельцам Облигаций 2 в случае заключения Мирового соглашения 2.

Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил одобрить основные условия Мирового соглашения 2, в том числе об одобрении условия о размере процентов за пользование суммой облигационного займа, которые Эмитент выплатит владельцам Облигаций 2 в случае заключения Мирового соглашения 2.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня: Одобрить внесение изменений в решение о выпуске Облигаций 1 (согласно редакции изменений, в решение о выпуске Облигаций 1, приведенной в приложении № 1 к настоящему протоколу).

При этом члены Совета директоров принимают и соглашаются, что текст изменений в решение о выпуске Облигаций 1 на момент регистрации может отличаться от текста, одобренного на настоящем заседании Совета директоров, в связи с внесением технических правок по результатам рассмотрения изменений в решение о выпуске Облигаций 1 ПАО Московская Биржа и (или) НКО АО НРД.

Под «техническими правками» понимаются правки, не связанные с изменением объема прав владельцев облигаций и (или) порядком их осуществления, а также не затрагивающие существа вносимых изменений, согласие на которые выражают члены Совета директоров.

2. По второму вопросу повестки дня: Установить в решении о выпуске Облигаций 1 размер процента (купона) по Облигациям 1 (согласно редакции изменений, в решение о выпуске Облигаций 1, приведенной в приложении № 1 к настоящему протоколу).

3. По третьему вопросу повестки дня: Одобрить внесение изменений в решение о выпуске Облигаций 2 (согласно редакции изменений, в решение о выпуске Облигаций 2, приведенной в приложении № 2 к настоящему протоколу).

При этом члены Совета директоров принимают и соглашаются, что текст изменений в решение о выпуске Облигаций 2 на момент регистрации может отличаться от текста, одобренного на настоящем заседании Совета директоров, в связи с внесением технических правок по результатам рассмотрения изменений в решение о выпуске Облигаций 2 ПАО Московская Биржа и (или) НКО АО НРД.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Установить в решениях о выпуске Облигаций 2 размер процента (купона) по Облигаций 2 (согласно редакции изменений, в решение о выпуске Облигаций 2, приведенной в приложении № 2 к настоящему протоколу).

5. По пятому вопросу повестки дня: Одобрить основные условия Мирового соглашения 1, в том числе об одобрении условия о размере процентов за пользование суммой облигационного займа, которые Эмитент выплатит владельцам Облигаций 1 в случае заключения Мирового соглашения 1.

6. По шестому вопросу повестки дня: Одобрить основные условия Мирового соглашения 2, в том числе об одобрении условия о размере процентов за пользование суммой облигационного займа, которые Эмитент выплатит владельцам Облигаций 2 в случае заключения Мирового соглашения 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.06.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 12 от 04.06.2025 года.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03.12.2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Панфилов

3.2. Дата 04.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru