ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "САНТЕХПРОМ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "САНТЕХПРОМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 9/6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700260972
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718014490
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01202-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=871
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2025
2. Содержание сообщения
Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров № 2/2025 от 22.05.2025 г.
Утверждено Советом директоров АО «САНТЕХПРОМ»
Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «САНТЕХПРОМ»
(местонахождение общества: 107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 9/6)
Уважаемый акционер, Акционерное общество «САНТЕХПРОМ» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров принято Советом директоров (протокол от «22» мая 2025 г. № 2/2025).
Способ принятия решений общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «03» июня 2025 г.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: «27» июня 2025 г.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 12-00
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Амурская, д. 9/6, АО «САНТЕХПРОМ», зал заседаний
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11-00
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 9/6, АО «САНТЕХПРОМ»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «25» июня 2025 г. (включительно)
Повестка дня:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудитора Общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные акции, номер государственной регистрации: 1-01-01202-А; дата выпуска: 22.01.2008 г.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров (начиная с «06» июня 2025 года), в специально отведенном для этого помещения в здании по адресу: г. Москва, ул. Амурская, д. 9/6, обратившись в кабинет № 16 по рабочим дням с 9 до 16 часов
Для регистрации на заседания общего собрания акционеров акционеры должны иметь при себе:
- физические лица – паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность, указанный в п. 16 ст. 2 ФЗ от 12.06.02 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации);
- представители акционеров – физические лица – паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность, указанный в п. 16 ст. 2 ФЗ от 12.06.02 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации) и доверенность, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
Внимание!
Напоминаем Вам о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества: АО «Индустрия-РЕЕСТР» (107113, г. Москва, ул. Старослободская, д. 3, помещ. 12/1, тел. 8-800-600-08-66)
Совет директоров
АО «САНТЕХПРОМ»
Телефон для справок: (495) 730-70-81, доб.114
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.М. Зелиско
3.2. Дата 04.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия