ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Агрофирма Мценская" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Агрофирма Мценская»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 303023, Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025702655770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5717060059
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40534-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5717060059
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2025
2. Содержание сообщения
На основании протокола совета директоров №4 от 19.05.2024г. Акционерное общество «Агрофирма Мценская» (303023, Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Агрофирма Мценская»
Место нахождения Общества: 303047, Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое
Дата проведения заседания: «26» июня 2025 года
Время проведения заседания: 16 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения заседания: Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское, в здании столовой АО «Агрофирма Мценская»
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «02» июня 2025 года
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «26» июня 2025 года с 15 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «23» июня 2025 года 16.00
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 303023, Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское.
При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета АО «Агрофирма Мценская» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Агрофирма Мценская» за 2024 год.
2.Распределение чистой прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО «Агрофирма Мценская» по результатам 2024 года.
3.Определение количественного состава совета директоров АО «Агрофирма Мценская».
4.Избрание членов совета директоров АО «Агрофирма Мценская».
5.Определение количественного состава ревизионной комиссии АО «Агрофирма Мценская».
6.Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агрофирма Мценская».
7.Утверждение аудитора АО «Агрофирма Мценская».
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.
Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».
2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-40534-А, дата государственной регистрации 26.01.1999;
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-40534-А, дата государственной регистрации 10.06.1999;
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-40534-А, дата государственной регистрации 28.07.1999;
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-04-40534-А, дата государственной регистрации 29.11.1999.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор, Н.А. Жернов
3.2. Дата: 04.06.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия