ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
НПАО "Научприбор" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Научприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302020 Россия, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700828482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753001161
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60494-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753001161
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация о котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{980DCBBC-83C3-42EB-9770-2750688E4CDD}.uif
2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2025 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.05.2025 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2024 год.
2. Созыв годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» по итогам 2024 года, определение формы, даты, места и времени проведения.
3. Определение времени начала регистрации и места регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров НПАО «Научприбор», проводимом по итогам 2024 года.
4. Предварительное утверждение порядка ведения ГЗОСА НПАО «Научприбор».
5. Определение даты составления списка лиц (даты закрытия реестра владельцев именных ценных бумаг), имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров НПАО «Научприбор», проводимом по итогам 2024 года.
6. О включении в список для голосования кандидатур по выборам персонального состава Совета директоров:
1.1. О включении в список для голосования по выборам персонального состава Совета директоров кандидатур, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций;
1.2. О включении в список для голосования по выборам персонального состава Совета директоров кандидатур, предложенных Советом директоров НПАО «Научприбор».
(в случае, если акционеры не выдвинули предложений по кандидатурам или выдвинули кандидатов меньше, чем численный состав Совета директоров).
7. О включении в список для голосования кандидатур по выборам персонального состава Ревизионной комиссии:
1.1. О включении в список для голосования по выборам персонального состава Ревизионной комиссии кандидатур, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций;
1.2. О включении в список для голосования по выборам персонального состава Ревизионной комиссии кандидатур, предложенных Советом директоров НПАО «Научприбор».
(в случае, если акционеры не выдвинули предложений по кандидатурам или выдвинули кандидатур меньше, чем численный состав Ревизионной комиссии).
8. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор», проводимого по итогам 2024 года.
9. О рекомендациях по распределению прибыли НПАО «Научприбор» по результатам 2024 финансового года.
10. Об аудиторе НПАО «Научприбор» на 2026 год.
11. Утверждение проектов (формулировок) решений годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор», проводимого по итогам 2024 года.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров НПАО «Научприбор», проводимом по итогам 2024 года.
13. Определение порядка представления акционерам бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров НПАО «Научприбор», проводимом по итогам 2024 года.
14. Определение перечня информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров НПАО «Научприбор», при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2024 года, и порядка её предоставления.
15. Утверждение текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» по итогам 2024 года и определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
16. Утверждение сметы расходов по проведению годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» по итогам 2024 года.
17. Утверждение договора с Регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии при проведении годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» (назначенного на 30 июня 2025 г.).
18. Избрание секретаря годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по первому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по второму вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по третьему вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по четвертому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по пятому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по шестому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по седьмому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по восьмому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по девятому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по десятому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по одиннадцатому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по двенадцатому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по тринадцатому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по четырнадцатому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по пятнадцатому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по шестнадцатому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.
по семнадцатому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.
по восемнадцатому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня решили:
Предварительно утвердить годовой отчет НПАО «Научприбор» за 2024 год.
Вынести годовой отчет НПАО «Научприбор» за 2024 год на утверждение годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор», проводимого по итогам деятельности НПАО «Научприбор» за 2024 год.
По вопросу 2 повестки дня решили:
Определить, что годовое заседание общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» проводится в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, совмещенное с заочным голосованием путем направления заполненных бюллетеней), а также определить дату проведения – «30» июня 2025 года, место проведения: г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 3 этаж, переговорная – кабинет №3, начало собрания: в 11.00 часов по местному времени.
По вопросу 3 повестки дня решили:
Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров НПАО «Научприбор» – «30» июня 2025 года с 10.00 часов по местному времени, место регистрации – РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 3 этаж, переговорная – кабинет №3 (приемная генерального директора).
По вопросу 4 повестки дня решили:
Предварительно утвердить порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» (Приложение №1) и вынести представленный документ на утверждение годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
По вопросу 5 повестки дня решили:
Определить дату составления списка лиц (дату закрытия реестра владельцев именных ценных бумаг), имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров НПАО «Научприбор», проводимом по итогам деятельности за 2024 г. – 06 июня 2025 г.
По вопросу 6 повестки дня решили:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров НПАО «Научприбор» следующих кандидатов:
1.Голенков Вячеслав Александрович
2.Ерошов Виктор Анатольевич
3.Витренко Антонина Михайловна
4.Лебедев Юрий Алексеевич
5.Двухжилова Наталья Викторовна
6.Сидоров Алексей Владимирович
7.Петрухин Игорь Иванович
П.п. 6.2. п. 6 вопроса повестки дня не рассматривался, так как число выдвинутых кандидатов достаточно для формирования Совета директоров в составе 7 человек.
По вопросу 7 повестки дня решили:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию НПАО «Научприбор» следующих кандидатов:
1.Артамохина Е.С.;
2.Руднева О.Б.;
3. Эстрина И.А.
По вопросу 8 повестки дня решили:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1) Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
2) Утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2024 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках НПАО «Научприбор» за 2024 год.
4) О распределении прибыли НПАО «Научприбор» по результатам 2024 финансового года.
5) Избрание членов Совета директоров НПАО «Научприбор».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии НПАО «Научприбор».
7) Утверждение аудитора НПАО «Научприбор» на 2026 год.
По вопросу 9 повестки дня решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров НПАО «Научприбор» распределить полученную прибыль по результатам 2024 года следующим образом: направить полученную в 2024 г. прибыль на развитие основных видов деятельности НПАО «Научприбор». Не выплачивать дивиденды по акциям НПАО «Научприбор» за 2024 г.
По вопросу 10 повестки дня решили:
Рекомендовать Общему собранию акционеров назначить аудитором НПАО «Научприбор» на 2026 год аудиторскую фирму ООО "Интерком-Аудит Орел" (является членом саморегулируемой организации аудиторов "Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России").
По вопросу 11 повестки дня решили:
Утвердить проекты (формулировки) решений годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» по вопросам повестки дня (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу 12 повестки дня решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу 13 повестки дня решили:
Установить, что голосование на годовом заседании общего собрании акционеров НПАО «Научприбор» будет осуществляться бюллетенями для голосования, которые будут:
•вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом заседании общего собрании акционеров НПАО «Научприбор»;
•размещены в сети интернет на сайте НПАО «Научприбор» (www.nauchpribor.ru) и сайте уполномоченного агентства (www.disclosure.1prime.ru);
•опубликованы в газете «Орловская правда»;
•направлены заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу на почтовый адрес: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1. Прием бюллетеней заканчивается 27 июня 2025 года.
По вопросу 14 повестки дня решили:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров НПАО «Научприбор», при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, а именно:
•Порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор»;
•Годовой отчет НПАО «Научприбор» за 2024 год;
•Годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год, в том числе заключение аудитора;
•Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе по выплате дивидендов за 2024 год;
•Заключения ревизионной комиссии НПАО «Научприбор» о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчёте Общества за 2024 год;
•Сведения о кандидатах в органы управления и контроля НПАО «Научприбор»;
•Информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган НПАО «Научприбор»;
•Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
Определить, что указанная выше информация (материалы), будет доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров НПАО «Научприбор», в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 1 этаж антресоль, кабинет №А10, контактное лицо Витренко Антонина Михайловна, т. 20-14-36, 89102032702, с 06 июня 2025 г., а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
При намерении ознакомиться с информацией необходимо предварительно согласовать время и дату ознакомления с Витренко А.М.
НПАО «Научприбор», по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в НПАО «Научприбор» соответствующего требования. Плата, взимаемая НПАО «Научприбор» за предоставление копий данных документов, не может превышать затрат на их изготовление.
По вопросу 15 повестки дня решили:
Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» (Приложение № 4 к Протоколу заседания Совета директоров).
Определить, что сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» должно быть сделано не позднее 08 июня 2025 г. путем размещения в сети интернет на сайте НПАО «Научприбор» (www.nauchpribor.ru) и сайте уполномоченного агентства (www.disclosure.1prime.ru), опубликования текста сообщения в газете «Орловская правда», направлены заказными письмами.
По вопросу 16 повестки дня решили:
Утвердить смету расходов по проведению годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» (Приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу 17 повестки дня решили:
Утвердить договор на выполнение функций счетной комиссии при проведении годового заседания общего собрания акционеров (назначенного на 30 июня 2025 г.) с регистратором общества.
По вопросу 18 повестки дня решили:
Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров (назначенного на 30 июня 2025 г.), Витренко Антонину Михайловну.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №б/н от 26.05.2025 г.
Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года.
Краткое описание внесенных изменений: в связи с технической ошибкой добавлено уточнение по тексту в контексте годовое общее собрание акционеров изменено на годовое заседание общего собрания акционеров, список лиц имеющих право на участие в ГОСА изменено на список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров НПАО "Научприбор".
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.В. Голенков
3.2. Дата: 04.06.2025 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия