ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "АК Мослифтмонтаж" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента) Публичное акционерное общество «Акционерная Компания Мослифтмонтаж»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д.21/18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700243504

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7703082948

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08419-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1565

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

способ принятия решений общим собранием акционеров – «заседание»;

голосование на заседании совмещается с заочным голосованием;

возможность дистанционного участия в заседании – не предусмотрена.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней):

дата проведения заседания - «04» июня 2025 года;

дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: «01» июня 2025 года;

Место проведения общего собрания акционеров эмитента:

место проведения заседания: г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4

Время проведения общего собрания акционеров эмитента:

время начала регистрации: 16:00

время окончания регистрации: 16:50

время открытия заседания: 16:30

время начала подсчета голосов: 16:55

время закрытия заседания: 17:00

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 21/18, ПАО «АК Мослифтмонтаж»

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Первый вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 32 344

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения * - 32 344

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 31 749, что составляет 98,16 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Второй вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 32 344

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения * - 32 344

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 31 749, что составляет 98,16 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Третий вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 291 096

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения * - 291 096

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 285 741, что составляет 98,16 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Четвертый вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 32 344

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения * - 32 344

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 31 749, что составляет 98,16 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Пятый вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 32 344

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения * - 32 344

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 31 749, что составляет 98,16 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Шестой вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 32 344

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения * - 32 344

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 31 749, что составляет 98,16 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2024 отчетного года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации на 2025 год.

6. Об утверждении Изменений №1 в Устав Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА - 31 749 голосов (100,00%);

ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ– 0 голосов (0,00%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.

Второй вопрос повестки дня:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА - 31 749 голосов (100,00%);

ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ– 0 голосов (0,00%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2024 год не начислять и не выплачивать, прибыль по результатам 2024 года не распределять.

Третий вопрос повестки дня:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

ФИО кандидата Голоса ЗА

1. Перегудов Александр Вячеславович 0

2. Щербаков Олег Валериевич 0

3. Ковалев Валерий Владимирович 0

4. Чуприков Евгений Иванович 0

5. Мельник Игорь Александрович 0

6. Поротиков Дмитрий Юрьевич 0

7. Мочаловская Мария Владимировна 0

8. Ясашный Дмитрий Евгеньевич 0

9. Зайцев Андрей Викторович 0

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 285 741

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Четвертый вопрос повестки дня:

Никифоров Сергей Николаевич

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА - 0 голосов (0,00%);

ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ– 31 749 голосов (100,00%).

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Румянцев Алексей Валерьевич

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА - 0 голосов (0,00%);

ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ– 31 749 голосов (100,00%).

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Блинов Андрей Николаевич

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА - 0 голосов (0,00%);

ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ– 31 749 голосов (100,00%).

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Пятый вопрос повестки дня:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА - 31 749 голосов (100,00%);

ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ– 0 голосов (0,00%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Назначить аудиторскую организацию на 2025 год: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ»

Адрес: 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, пом. 1/1/2

Шестой вопрос повестки дня:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА - 31 749 голосов (100,00%);

ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ– 0 голосов (0,00%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить Изменения №1 в Устав Общества.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

Протокол № б/н от «04» июня 2025г.

2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные

- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-08419-A, 28.01.2004г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZZ3Y3

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «АК Мослифтмонтаж» __________________ Е.В. Мишутина

3.2. Дата «04» июня 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru