ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Элемент" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Элемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение):
В соответствии с пунктом 31.29 Устава ПАО «Элемент» (далее – Общество) заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 6 (Шести) членов Совета директоров.
Кворум имелся.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 4. Об определении количественного состава Правления ПАО «Элемент».
Принятое решение:
4. Определить количественный состав Правления ПАО «Элемент» - 5 (пять) членов (включая Председателя Правления).
Результаты голосования:
«За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос № 5. Об избрании членов Правления ПАО «Элемент».
Принятое решение:
5.1. Избрать Вице-президента по управлению персоналом и организационному развитию Мараховскую Марию Сергеевну членом Правления ПАО «Элемент» сроком на 3 года.
5.2. Избрать Вице-президента по стратегическому развитию Алексеева Александра Андрияновича членом Правления ПАО «Элемент» сроком на 3 года.
Результаты голосования:
«За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос № 10. О согласии на совершение ПАО «Элемент» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
10. Дать согласие на совершение ПАО «Элемент» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 15.9 Положения сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются.
Результаты голосования:
«За» - 8 голосов (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Элемент»
от 3 июня 2025 г. № 06СД-2025.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
- Мараховская Мария Сергеевна, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,0026 %, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0026 %.
- Алексеев Александр Андриянович, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,0057 %, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0057 %.
3. Подпись
3.1. Президент
И.Г. Иванцов
3.2. Дата 04.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия