ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Дом торговли" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дом торговли "

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Терешковой, 2а

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300894756

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323016713

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21859-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323016713

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 5 членов СД из 5.

2. 2.Дата проведения заседания Совета директоров: 05 июня 2025 г., город Улан-Удэ, ул.Терешковой,2а.

2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-21859-F, дата государственной регистрации 03.06.2003г. Акции привилегированные, именные бездокументарные, тип А, государственный регистрационный номер 2-01-21859-F, дата государственной регистрации 03.06.2003г.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1.

Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2024 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров. Рассмотреть заключение аудитора общества и предоставить для ознакомления акционерам на заседании годового общего собрания. Рекомендация годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового 2024 года.

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос №1 – решение принято единогласно.

Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества ЗА 2024 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров. В связи с необходимостью погашения убытков прошлых лет дивиденды по размещенным акциям общества не выплачивать.

Вопрос 2.

Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе акционеров общества.

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос №2 – решение принято единогласно.

От акционеров общества предложений о включении вопросов в повестку дня собрания не поступало, поэтому СД формирует повестку дня самостоятельно.

Вопрос 3.

Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам СД общества:

- Шульгина Юлия Игоревна

- Сагдеев Владимир Хамисович

- Гуреева Галина Николаевгна

- Мельникова Светлана Петровна

- Амагырова Ирина Александровна

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос №3 – решение принято единогласно.

Вопрос 4.

Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества:

- Тютрина Мария Иосифовна

- Дубовцева Нина Сафаровна

- Вершинина Вера Александровна

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос №4 – решение принято единогласно.

Вопрос 5.

Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества:

- ООО «Премиум-Аудит» ОРНЗ 12006076353

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос №5 – решение принято единогласно.

Вопрос 6.

Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятий решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос №6 – решение принято единогласно.

Вопрос 7.

Утвердить:

- дата проведения годового собрания акционеров – 27.06.2025 г.

- время проведения годового собрания акционеров – 11 час. 00 мин.

- время начала регистрации участников собрания – 10 час.30 мин.

- место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров – 670031, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой 2а, кабинет 1.

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос №7 – решение принято единогласно.

Вопрос 8.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ЦБ общества по состоянию на 15.06.2025 г.

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос №8 – решение принято единогласно.

Вопрос 9.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2024 года.

- Избрание совета директоров общества.

- Избрание ревизионной комиссии общества.

- Утверждение аудитора общества.

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос №9 – решение принято единогласно.

Вопрос 10.

Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- Годовой отчет общества.

- Годовая бухгалтерская отчетность за период 2024г..

- Предложения по распределению прибыли по результатам финансового года.

- Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:

Начиная с 10 июня 2025 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой 2а, кабинет 1.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос №10 – решение принято единогласно.

Вопрос 11.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос №11 – решение принято единогласно.

Вопрос 12.

Функции счетной комиссии на собрании исполняет Регистратор «Бурятский Фондовый Дом» филиал АО «Межрегиональный регистраторский центр»

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос №12 – решение принято единогласно.

Вопрос № 13.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров.

Результаты подсчета голосов:

«ЗА» - 5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос №13 – решение принято единогласно.

Вопрос 14.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Результаты подсчета голосов.

«ЗА» - 5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос №14 – решение принято единогласно.

5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № 1 заседания Совета директоров от 05.06.2025 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Шульгина Т.Ф.

3.2. Дата: 05.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru