ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Алмаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Алмаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17 "А"
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801004116
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3807003044
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20564-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3807003044/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. В заседании Совета директоров приняли участие 3 члена Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.
Повестка дня:
1. Об избрании председательствующего заседания Совета директоров АО «Алмаз»;
2. Об избрании секретаря заседания Совета директоров АО «Алмаз»;
3. О продлении срока полномочий Генерального директора АО «Алмаз»;
Рассмотрение вопросов повестки заседания Совета директоров::
1. По первому вопросу повестки заседания Совета директоров
«Об избрании председательствующего заседания Совета директоров АО «Алмаз»:
Присутствующими на заседании Совета директоров Бабориной М.В., Буяновой И.Н. предложено избрать председательствующим заседания Совета директоров Баборина Максима Александровича.
Голосовали:
«За» - 3 голоса
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.
Принятое решение по первому вопросу заседания Совета директоров:
Избрать председательствующим заседания Совета директоров АО «Алмаз» Баборина Максима Александровича.
2. По второму вопросу повестки заседания Совета директоров
«Об избрании секретаря заседания Совета директоров АО «Алмаз»:
Присутствующими на заседании Совета директоров Бабориной М.В, Бабориным М.А. предложено избрать секретарем заседания Совета директоров Буянову Ирину Николаевну.
Голосовали:
«За» - 3 голоса;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.
Принятое решение по второму вопросу заседания Совета директоров:
Избрать секретарем заседания Совета директоров АО «Алмаз» Буянову Ирину Николаевну.
3. По третьему вопросу повестки заседания Совета директоров
«О продлении срока полномочий Генерального директора АО «Алмаз»:
Голосовали:
«За» - 3 голоса;
«Против» - нет голосов;
«Воздержался» - нет голосов.
Принятое решение по третьему вопросу заседания Совета директоров:
Продлить срок полномочий Генерального директора АО «Алмаз» Бабориной Марины Владимировны, на 1 (Один) год с 06.06.2025г. по 05.06.2026г. включительно.
2.2. Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа эмитента – генерального директора: Баборина Марина Владимировна.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.06.2025г..
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО «Алмаз» №б/н от 05.06.2025г..
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (вып.1). Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-20564-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 22.12.1994, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-20564-F выпуску ценных бумаг – 27.05.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Алмаз"
__________________ Баборина М.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 05.06.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия