Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЦКЭ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центрально-Кольская экспедиция"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100654369

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5107032124

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00546-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19562

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое.

Способ принятия решений Собранием: заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 мая 2025 года.

Дата проведения заседания: 04 июня 2025 года

Место проведения заседания: 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23А;

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 часов 00 минут;

Время открытия заседания: 12 часов 30 минут;

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:

1) 184511, Мурманская область, г.Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23А;

2) 183038, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 73, оф. 202 (регистратор АО «НРК-Р.О.С.Т.»).

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 01 июня 2025 года;

Кворум общего собрания

Количество размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества – 10.05.2025 г. – составляет 6 224.

На годовом заседании общего собрания акционеров приняли участие 14 акционеров и их полномочных представителей, владеющие 3 940 голосующими акциями.

Число голосов участвующих в заседании общего собрания акционеров составляет 63,303342% от числа размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года;

3. Об избрании членов Совета директоров Общества;

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

5. Об утверждении аудитора Общества;

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня – 6 224; число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания – 6224; число голосов, которыми обладают лица, участвующие в принятии решений по первому вопросу повестки дня – 3 940 (63,303342 %). Кворум для принятия решений по первому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 3 926 голосов (99.644670 % от участвующих в заседании).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 14 голосов (0.355330 % от участвующих в заседании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – нет.

Решение годового заседания общего собрания акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года;

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня – 6 224; число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания – 6224; число голосов, которыми обладают лица, участвующие в принятии решений, по второму вопросу повестки дня – 3 940 (63,303342 %). Кворум для принятия решений по второму вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» – 3 926 голосов (99.644670% от участвующих в заседании).

«ПРОТИВ» – 14 голосов (0.355330 % от участвующих в заседании).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – нет.

Решение годового заседания общего собрания акционеров по второму вопросу повестки дня:

Дивиденды по размещенным акциям АО «ЦКЭ» за 2024 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества

Голосование кумулятивное. Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня - 31 120; число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 31 120; число голосов, которыми обладают лица, в принятии решений, по третьему вопросу повестки дня – 19 700 (63.303342 %). Кворум для принятия решений по третьему вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Голоса, отданные за кандидатов в Совет директоров

Ширяев Олег Николаевич – 3 984;

Алексеев Игорь Апполонович – 3 914;

Едличко Андрей Иосифович – 3 914;

Марченко Ксения Владимировна – 3 914;

Моложанинова Евгения Николаевна – 3 914;

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 60.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – нет.

ИТОГО: 19 700 голосов.

Решение годового заседания общего собрания акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Ширяев Олег Николаевич;

Алексеев Игорь Апполонович;

Едличко Андрей Иосифович;

Марченко Ксения Владимировна;

Моложанинова Евгения Николаевна.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня – 6 224; число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 6 176. По четвертому вопросу повестки дня Собрания «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества» в соответствии с пунктом 6 статьи 85 Закона об акционерных обществах не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров, генеральному директору и членам коллегиального исполнительного органа (Правления). Число голосов, которыми обладают лица, участвующие в принятии решений, по четвертому вопросу повестки дня – 3 892 (63.018135%). Кворум для принятия решений по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Тихонова Валентина Петровна – 3 892 голосов (100,00 % от участвующих в заседании).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – нет.

Рукинова Нина Владимировна – 3 892 голосов (100,00 % от участвующих в заседании).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – нет.

Вересова Екатерина Васильевна – 3 892 голосов (100,00 % от участвующих в заседании).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – нет.

Решение годового заседания общего собрания акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Тихонова Валентина Петровна, Рукинова Нина Владимировна, Вересова Екатерина Васильевна.

5. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня – 6 224; число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 6224; число голосов, которыми обладают лица, участвующие в принятии решений, по пятому вопросу повестки дня – 3 940 (63,303342 %). Кворум для принятия решений по пятому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 3 928 голосов (99.695431 % от участвующих в заседании).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 голосов (0.304569 % от участвующих в заседании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – нет.

Решение годового заседания общего собрания акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Агентство финансового контроля «АКАР» (ОГРН 1167847324204, адрес место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Косинова, д. 14-2-88)

Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос 2.

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по размещенным акциям АО «ЦКЭ» за 2024 год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.

Вопрос 3.

Об избрании членов Совета директоров.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Ширяев Олег Николаевич – главный геолог АО «ЦКЭ»

2. Алексеев Игорь Апполонович – начальник Базы ПТО АО «ЦКЭ»

3. Едличко Андрей Иосифович – начальник участка организации ГРР АО «ЦКЭ»

4. Марченко Ксения Владимировна – помощник генерального директора по производству АО «ЦКЭ»

5. Моложанинова Евгения Николаевна – ведущий экономист АО «ЦКЭ»

Вопрос 4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Рукинова Нина Владимировна – пенсионер

Вересова Екатерина Васильевна – специалист по ОТ АО «ЦКЭ»

Тихонова Валентина Петровна – пенсионер

Вопрос 5.

Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05 июня 2025 г., № б/н.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер – 1-01-00546-D, дата государственной регистрации – 30.08.1994 г..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Л. Зализко

3.2. Дата 05.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru