ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО КБ "Сельмашбанк" - Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ "Сельмашбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 344029, г.Ростов-на-Дону, пр-т Сельмаш 102
1.4. ОГРН эмитента: 1026100002026
1.5. ИНН эмитента: 6166003409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00106-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363208/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
04.06.2025 г., г. Ростов-на-Дону, пр-кт Сельмаш, д. 102, зал заседаний ПАО КБ "Сельмашбанк", 10 часов 00 минут;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1 Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк".
2.5.2 Утверждение годового отчета ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2024 год.
2.5.3 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2024 год.
2.5.4 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2024 год.
2.5.5 Избрание членов Совета директоров ПАО КБ "Сельмашбанк".
2.5.6 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО КБ "Сельмашбанк".
2.5.7 Назначение аудиторской организации по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2025 год.
2.5.8 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1 Результаты голосования по первому вопросу: Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк".
"ЗА" - 1364503 голосов или 100,00%,
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,00%,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,00%,
число голосов в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 голосов.
Принятое решение:
Определить Порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк" (Приложение №10 к информации (материалам), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк").
2.6.2 Результаты голосования по второму вопросу: Утверждение годового отчета ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2024 год.
"ЗА" - 1364503 голосов или 100,00%,
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,00%,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,00%,
число голосов в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2024 год (Приложение №1 к информации (материалам), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк").
2.6.3 Результаты голосования по третьему вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2024 год.
"ЗА" - 1364503 голосов или 100,00%,
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,00%,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,00%,
число голосов в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2024 год (Приложение №2 к информации (материалам), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк").
2.6.4 Результаты голосования по четвертому вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2024 год.
"ЗА" - 1364503 голосов или 100,00%,
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,00%,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,00%,
число голосов в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 голосов.
Принятое решение:
Прибыль ПАО КБ "Сельмашбанк" по результатам отчетного 2024 года в размере 162 647 787,18 руб. (Сто шестьдесят два миллиона шестьсот сорок семь тысяч семьсот восемьдесят семь рублей восемнадцать копеек) не распределять, дивиденды за 2024 год по обыкновенным акциям ПАО КБ "Сельмашбанк" и по привилегированным акциям ПАО КБ "Сельмашбанк" с определенным размером дивиденда не начислять и не выплачивать.
2.6.5 Результаты голосования по пятому вопросу: Избрание членов Совета директоров ПАО КБ "Сельмашбанк".
Число голосов, отданных за вариант "за" по каждому кандидату распределены поровну:
- Информация о фамилии, имени, отчестве не раскрывается на основании абзаца 12 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" - 1364503 голосов;
- Информация о фамилии, имени, отчестве не раскрывается на основании абзаца 12 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" - 1364503 голосов;
- Информация о фамилии, имени, отчестве не раскрывается на основании абзаца 12 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" - 1364503 голосов;
- Информация о фамилии, имени, отчестве не раскрывается на основании абзаца 12 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" - 1364503 голосов;
Информация о фамилии, имени, отчестве не раскрывается на основании абзаца 12 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" - 1364503 голосов;
Число голосов, отданных за вариант "против всех кандидатов": 0 голосов,
число голосов, отданных за вариант "воздержался по всем кандидатам": 0 голосов,
число голосов в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 голосов.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ПАО КБ "Сельмашбанк" в составе:
- информация не раскрывается на основании абзаца 12 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2.6.6 Результаты голосования по шестому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО КБ "Сельмашбанк".
1. Украинская Наталия Александровна
"ЗА" - 455632 голосов или 100,00%,
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 100,00%,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 100,00%,
число голосов в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 голосов.
2. Велентий Иван Михайлович "ЗА" - 455632 голосов или 100,00%,
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 100,00%,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 100,00%,
число голосов в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 голосов.
3. Журавлева Елена Анатольевна
"ЗА" - 455632 голосов или 100,00%,
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 100,00%,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 100,00%,
число голосов в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 голосов.
Принятое решение:
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО КБ "Сельмашбанк" в составе:
- Украинская Наталия Александровна;
- Велентий Иван Михайлович;
- Журавлева Елена Анатольевна.
2.6.7 Результаты голосования по седьмому вопросу: Назначение аудиторской организации по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2025 год.
"ЗА" - 1364503 голосов или 100,00%,
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,00%,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,00%,
число голосов в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 голосов.
Принятое решение:
Назначить аудиторскую организацию по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ", ОГРН 1027801534793.
2.6.8 Результаты голосования по восьмому вопросу: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
"ЗА" - 2347 голосов или 100,00%,
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,00%,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,00%,
число голосов в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 голосов.
Принятое решение:
информация не раскрывается на основании абзаца 12 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.06.2025 г., протокол №1;
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер 10100106В, даты государственной регистрации 29.01.1993, 19.07.1993, 19.08.1993, 18.08.1994, 10.11.1995, 28.07.2004, 02.07.2007, акции привилегированные с определенным размером дивиденда, регистрационный номер 20100106В, дата государственной регистрации 10.11.1995.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО КБ "Сельмашбанк" В. М. Хлус
3.2. Дата "5" июня 2025 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия