ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ДМГС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692904 г. Находка Приморского края ул. Портовая,17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500698109

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508012835

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30459-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2508012835

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания: годовое.

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2025 г., Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 17, с 11 час 00 мин до 11 час 30 мин.

2.4. На момент открытия заседания зарегистрированы лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, которым принадлежит в совокупности 116 305 голосов, что составляет 76,86% от общего количества размещенных голосующих акций общества.

На момент открытия заседания – 11ч. 00 мин. 04 июня 2025 г., в соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.12. Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 660-П от 16.11.2018 г. общее собрание акционеров правомочно принимать решения. Кворум для открытия заседания имелся.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 116 305 голосов, что составляет 76,86 % от общего количества размещенных голосующих акций общества.

2.5. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2024 года.

3.1 Выплата дивидендов акционерам общества.

3.2 Выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора общества на 2025 год.

7. Утверждение Устава ПАО «Дальморгидрострой».

8. Утверждение Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции.

9. Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции.

10. Утверждение Положения о дивидендной политике в новой редакции.

11. Утверждение Положения об оплате труда и премировании работников.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня годового заседания общего собрания: «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год»

«за» - 116 305 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Не голосовали – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос № 2 повестки дня годового заседания общего собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024 год»

«за» - 116 305 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Не голосовали – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос № 3 повестки дня годового заседания общего собрания: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года»

Пункт первый третьего вопроса повестки дня: «Выплата дивидендов акционерам общества».

По пункту первому третьего вопроса повестки дня:

«за» - 116 305 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Не голосовали – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества в том числе:

3.1. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

Дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

Пункт второй третьего вопроса повестки дня: «Выплата вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной комиссии».

По пункту второму третьего вопроса повестки дня:

«за» - 116 305 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Не голосовали – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, - 0.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня пункт второй: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества в том числе:

3.2. Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня годового заседания общего собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Евтыщук Ирина Игоревна

«за» - 116 305 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Альбицкий Владимир Акимович

«за» - 116 305 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Балюк Евгений Николаевич

«за» - 116 305 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Волков Сергей Николаевич

«за» - 116 305 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Панасюк Светлана Андреевна

«за» - 116 305 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;

Не голосовали – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, - 0.

Формулировка принятого решения: избрать членов совета директоров Общества в следующем составе:

Евтыщук Ирина Игоревна,

Альбицкий Владимир Акимович,

Балюк Евгений Николаевич,

Волков Сергей Николаевич,

Панасюк Светлана Андреевна.

Вопрос № 5 повестки дня годового заседания общего собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, - 151 310.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 35832.

В соответствии с абз. 2 п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества (115478 голосов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу, - 827.

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует. Итоги голосования не подводились

Вопрос № 6 повестки дня годового заседания общего собрания: «Утверждение аудитора на 2025 год».

«за» - 116 305 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Не голосовали – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества на 2025 год: ООО «ЛотАудит» (ОГРН1192536006464, ИНН 2511108618).

Вопрос № 7 повестки дня годового заседания общего собрания: «Утверждение Устава ПАО «Дальморгидрострой».

«за» - 116 305 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Не голосовали – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ПАО «Дальморгидрострой».

Вопрос № 8 повестки дня годового заседания общего собрания: «Утверждение Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции».

«за» - 116 305 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Не голосовали – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение об общих собраниях акционеров в новой редакции.

Вопрос № 9 повестки дня годового заседания общего собрания: «Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции».

«за» - 116 305 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Не голосовали – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о совете директоров в новой редакции.

Вопрос № 10 повестки дня годового заседания общего собрания: «Утверждение Положения о дивидендной политике в новой редакции».

«за» - 116 305 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Не голосовали – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о дивидендной политике в новой редакции.

Вопрос № 11 повестки дня годового заседания общего собрания: «Утверждение Положения об оплате труда и премировании работников».

«за» - 116 305 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Не голосовали – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям, - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение об оплате труда и премировании работников.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Протокол годового заседания общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ» № 33 от 05 июня 2025 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид: акции

Тип: обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска): 1-01-30459-F (присвоен 28.08.2003г.)

Дата государственной регистрации выпуска от 30.12.1992 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Альбицкий Владимир Акимович

3.2. Дата подписи: 05.06.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru