ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Дом торговли" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дом торговли "
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Терешковой, 2а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300894756
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323016713
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21859-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323016713
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 05 июня 2025 г., город Улан-Удэ, ул.Терешковой,2а.
2.2. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-21859-F, дата государственной регистрации 03.06.2003г. Акции привилегированные, именные бездокументарные, тип А, государственный регистрационный номер 2-01-21859-F, дата государственной регистрации 03.06.2003г.
2.3. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 05 июня 2025 года.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2024 год. Принятие к сведению заключение аудитора общества. Рекомендация годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового 2024 года.
2.Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе акционеров общества.
3.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в СД общества по инициативе совета директоров.
4. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества.
5.Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы общества по инициативе совета директоров.
6.Созыв годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение дата, места, времени проведения заседания общего собрания акционеров и регистрации его участников.
8. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
9.Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров.
10.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров.
11. Утверждение перечня информации/материалов/ предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
13.Иные организационные вопросы связанные с созывом и проведением заседания общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Шульгина Т.Ф.
3.2. Дата: 05.06.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия