Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РЭСК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056204000049

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229049014

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50092-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)

– годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – дата окончания приема бюллетеней:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 04 июня 2025 года; Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г.Рязань, ул.Дзержинского, д.21а, Конференц-зал ПАО «РЭСК»;

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут;

Время закрытия собрания: 11 часов 40 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам 1,2,4,5,6,7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием - 206 940 220

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П - 206 940 220

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 187 677 785

Кворум (%) – 90,6918

Кворум по данным вопросам имелся.

Кворум по вопросу №3:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием – 1 448 581 540

Число кумулятивных голосов, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 1 313 744 495

Кворум (%) – 90,6918

Кворум по данному вопросу имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2024 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2024 года.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «РЭСК».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК».

5. О назначении аудиторской организации ПАО «РЭСК».

6. Об утверждении Устава ПАО «РЭСК» в новой редакции.

7. Об участии ПАО «РЭСК» в Ассоциации Региональных расчетных центров.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2024 год».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по части 1 вопроса:

ЗА – 187 677 185 (99,9997%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 600 (0,0003%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными: 0

По иным основаниям: 0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по части 2 вопроса:

ЗА – 187 677 185 (99,9997%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 600 (0,0003%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными: 0

По иным основаниям: 0

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «РЭСК» за 2024 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РЭСК» за 2024 год.

Вопрос №2 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2024 года»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 187 603 674 (99,9605%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 900 (0,0005%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными: 0

По иным основаниям: 73 211 (0,0390%)

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РЭСК» по результатам 2024 года:

Наименование Сумма, тыс.руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 913 550

Распределить на: Резервный фонд 0

Дивиденды 815 041

Инвестиции текущего года 40 176

Прибыль на накопление 58 333

Погашение убытков прошлых лет 0

2. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 года в размере 3,9385335533 рублей на одну обыкновенную акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 18.06.2025 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос №3 «Об избрании членов Совета директоров ПАО «РЭСК»».

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. Муравьев Александр Олегович 187 439 960

2. Исаков Александр Юрьевич 187 511 560

3. Ткачева Наталья Николаевна 187 435 466

4. Кузнецова Евгения Александровна 187 431 194

5. Волощук Светлана Анатольевна 188 148 814

6. Махотина Анна Николаевна 187 431 020

7. Корнеева Дарья Геннадьевна 187 453 233

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 367 500

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней:

Недействительными: 373 842

По иным основаниям: 151 906

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО «РЭСК» в следующем составе:

1. Волощук Светлана Анатольевна - Исполнительный директор ПАО «РЭСК».

2. Муравьев Александр Олегович - Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро».

3. Ткачева Наталья Николаевна - Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро».

4. Махотина Анна Николаевна - Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро».

5. Исаков Александр Юрьевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро».

6. Кузнецова Евгения Александровна - Начальник Управления энергосбытовой деятельности Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро».

7. Корнеева Дарья Геннадьевна - Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро».

Вопрос №4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК»»

Кандидат: Щеголева Елена Александровна

ЗА – 187 607 385 (99,962%)

ПРОТИВ – 9 100

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 61 300

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными: 0

По иным основаниям: 0

Кандидат: Зернышкина Лариса Шафхатовна

ЗА – 187 606 785 (99,962%)

ПРОТИВ – 10 700

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 60 300

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными: 0

По иным основаниям: 0

Кандидат: Орловцева Виктория Олеговна

ЗА – 187 607 085 (99,962%)

ПРОТИВ – 10 200

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 60 500

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными: 0

По иным основаниям: 0

Кандидат: Пиевский Сергей Александрович

ЗА – 187 614 815 (99,966%)

ПРОТИВ - 700

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 61 600

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными: 670

По иным основаниям: 0

Кандидат: Плин Илья Викторович

ЗА – 187 615 115 (99,966%)

ПРОТИВ – 1 000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 61 000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными: 670

По иным основаниям: 0

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Щеголева Елена Александровна – Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро».

2. Орловцева Виктория Олеговна – Главный специалист управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».

3. Зернышкина Лариса Шафхатовна – Главный эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».

4. Пиевский Сергей Александрович - Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».

5. Плис Илья Викторович - Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».

Вопрос №5 «О назначении аудиторской организации ПАО «РЭСК»»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 187 657 985 (99,9895%)

ПРОТИВ – 10 700 (0,0057%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9 100 (0,0048%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными: 0

По иным основаниям: 0

Принятое решение:

Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (ОГРН 11027700148431) аудиторской организацией Общества.

Вопрос №6 «Об утверждении Устава ПАО «РЭСК» в новой редакции»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 187 620 085 (99,9693%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 57 700 (0,0307%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными: 0

По иным основаниям: 0

Принятое решение:

Утвердить Устав ПАО «РЭСК» в новой редакции.

Вопрос №7 «Об участии ПАО «РЭСК» в Ассоциации Региональных расчетных центров»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 187 666 185 (99,9938%)

ПРОТИВ - 0 (0,000000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11 600 (0,0062%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней: Недействительными: 0

По иным основаниям: 0

Принятое решение:

Одобрить участие ПАО «РЭСК» в Ассоциации Региональных расчетных центров (ОГРН 1187700000840, ИНН 7704450055).

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол ГС № 20-25 от 05 июня 2025 года;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50092-А от 04.03.2005г., номинальной стоимостью 0,05 рублей, код ISIN RU000A0D9AF5, код CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (Доверенность №17-УК от 15.05.2024г.)

Волощук Светлана Анатольевна

3.2. Дата 05.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru