ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "А771" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "А771"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Садовая-Черногрязская, д. 13/3, к. 1, этаж 4, ком. 10-13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700210352
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701202812
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02673-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38669 ; https://a771.e-disclosure.ru; https://a771.online
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров эмитента из 7 (семи) избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
1. Мустафин Рушан Хайдярович
2. Кантаев Арушан Сергеевич
3. Котлубай Богдан Александрович
4. Кудакаев Ренат Маратович
5. Макаров Владимир Александрович
6. Струцкий Сергей Сергеевич
7. Шабанов Валерий Анатольевич
Приняли участие в заседании 7 из 7 членов Совета директоров.
Кворум заседания: Имелся
Председательствующий: Кудакаев Ренат Маратович
Секретарь: Макаров Владимир Александрович
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1:
Утвердить дату, на которой определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «03» июня 2025 года.
Вопрос повестки дня №2:
Утвердить дату годового заседания общего собрания акционеров АО "А771" на «27» июня 2025 года. Способ принятия решения - заседание с электронным голосованием.
Вопрос повестки дня №3:
Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО "А771":
1-й вопрос.
«Об утверждении годового отчёта по итогам работы за 2024 год и годовой бухгалтерской(финансовой) отчётности АО “А771” по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.»
Формулировка решения:
«Утвердить годовой отчёт по итогам работы за 2024 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО “А771” по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.»
2-й вопрос.
«О распределении прибыли в виде 5% от чистой прибыли АО "А771" за отчётный период 2024 года на резервный фонд АО "А771".»
Формулировка решения:
«Распределить прибыль в виде 5% от чистой прибыли АО "А771" за отчётный период 2024 года на резервный фонд АО "А771".»
3-й вопрос.
«О распределении прибыли в виде 3% от чистой прибыли АО "А771" за отчётный период 2024 года на резервный фонд акционирования работников АО "А771".»
Формулировка решения:
«Распределить прибыль в виде 3% от чистой прибыли АО "А771" за отчётный период 2024 года на резервный фонд акционирования работников АО "А771".»
4-й вопрос.
Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) АО "А771":
Формулировка решения:
Избрать Совет директоров АО “А771” на основании полученных согласий на избрание от кандидатов в члены совета директоров в следующем составе :
1. Кантаев Арушан Сергеевич
2. Крысанов Никита Сергеевич
3. Кудакаев Ренат Маратович
4. Котлубай Богдан Александрович
5. Макаров Владимир Александрович
6. Струцкий Сергей Сергеевич
7. Шабанов Валерий Анатольевич
8. Мустафин Рушан Хайдярович
5-й вопрос.
«Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО "А771".»
Формулировка решения:
«Утвердить аудитора ООО "Аудит Груп" ИНН 7726291521 для АО “А771”.»
6-й вопрос.
«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.» Формулировка решения: "Перенести распределение чистой прибыли АО "А771" по результатам 2022-2023-2024 года, включая выплату (объявление) дивидендов акционерам по факту утверждения Советом директоров "А771" разработанной дивидендной политики АО "А771" и всех условий выплаты дивидендов, включая размер выплат на одну акцию, форму (денежные средства/иное), порядок осуществления и дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Дополнительно поручить Совету директоров:
1) Разработать и утвердить дивидендную политику Общества, включающую принципы распределения чистой прибыли, минимальные значения дивидендных выплат и механизм обеспечения финансовой устойчивости компании
2) Представить на утверждение общего собрания акционеров проект решения об утверждении распределения чистой прибыли исключительно на основании своего предложения, а также дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов. Решение Совета директоров АО "А771" подлежит утверждению до окончания IV квартала 2025 года (до 31 декабря 2025 года).
7-й вопрос.
«Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции.»
Формулировка решения:
Утвердить новую редакцию Устава Общества, внесённую с учётом следующих изменений:
1.Дополнить положения, регулирующие проведение заседаний Общего собрания акционеров с дистанционным участием в соответствии и другие изменения в соответствии Законом № 287-ФЗ от 08.08.2024.
2. Установить, что Общество вправе размещать дополнительно 300 млн. Обыкновенных бездокументарных акций (объявленные акции) к уже размещённым, при этом решение об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций может приниматься либо Общим собранием акционеров, либо Советом директоров Общества, если такое право предоставлено уставом.
3. Определить, что решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров, за исключением выбывших из состава.
4. Внести в Устав положение, согласно которому Совет директоров Общества на основании Решения Внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «А771» Протокол № 3 от 25.05.2023 года наделяется полномочиями определять дату и порядок подачи заявления о регистрации проспекта акций, заявления о заключении договора с организатором торговли о листинге акций, а также регистрацию новой версии Устава, содержащего сведения о том, что АО "А771" является публичным.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров АО "А771" №24 от 23.05.2025г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1-01-02673-G, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.04.2022г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104WN3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Макаров
3.2. Дата 02.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия