ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Ханты-Мансийское АТП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общетсво "Ханты-Мансийское Автотранспортное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 628007, ул. Мира 102, г. Ханты-Мансийск, Тюменская обл.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600511906

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601001275

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8601001275

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2025

2. Содержание сообщения

Протокол №1

общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества:Акционерное общество "Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие".

Место нахождения общества:628007, АО Ханты-Мансийский - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 102.

Адрес общества:628007, АО Ханты-Мансийский - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 102.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:628011, Ханты-Мансийск Автономный округ –Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 102.

Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):628011, Ханты-Мансийск Автономный округ –Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 102.

Вид общего собрания:Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров:Заседание совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания:03 июня 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:31 мая 2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:09 мая 2025 г.

Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора:Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора:107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30 стр.1, эт/пом/ком2/vi/32 (адрес филиала: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 211 А).

Уполномоченное лицо регистратора:Токмянина Вера Львовна.

Председательствующий на заседании общего собрания:Улитин Павел Олегович.

Секретарь общего собрания:.Кузовова Софья Эдуардовна

Дата составления протокола общего собрания:__05.06.2025г.

Акции:

Обыкновенные именные, 1-01-00073-F от 21.04.2022 года;

Привилегированные типа А, 2-01-00073-F от 21.04.2022 года.

Повестка дня общего собрания

1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.Одобрение последующей крупной сделки по отчуждению недвижимого имущества: земельный участок кадастровый номер 86:12:0101019:3649, площадью 5 357 кв. м., и расположенный на нем гараж-стоянку, площадью 3 622,0 кв. м., принадлежащие Обществу на праве собственности.

7.Назначение аудиторской организаци.

Время начала регистрации:10:00

Время окончания регистрации:11:10

Время открытия заседания общего собрания:10:30

Время начала подсчета голосов:11:15

Время закрытия заседания общего собрания:11:20

В 10:30 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Токмянина В.Л.), который довел до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 10:30 местного времени.

1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:5 882

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:5 882

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:3 945

Наличие кворума:Имеется (67,07%)

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:5 882

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:5 882

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:3 945

Наличие кворума:Имеется (67,07%)

3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:5 882

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:5 882

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:3 945

Наличие кворума:Имеется (67,07%)

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):29 410

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):29 410

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):19 725

Наличие кворума:Имеется (67,07%)

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:5 882

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:4 177

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:2 240

Наличие кворума:Имеется (53,63%)

6.Одобрение последующей крупной сделки по отчуждению недвижимого имущества: земельный участок кадастровый номер 86:12:0101019:3649, площадью 5 357 кв. м., и расположенный на нем гараж-стоянку, площадью 3 622,0 кв. м., принадлежащие Обществу на праве собственности.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:5 882

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:5 882

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:3 945

Наличие кворума:Имеется (67,07%)

7.Назначение аудиторской организаци.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:5 882

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:5 882

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:3 945

Наличие кворума:Имеется (67,07%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:5 882

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:5 882

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:3 945

Наличие кворума:Имеется (67,07%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса3 9453 9450000

%100,00100,000,000,000,000,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:5 882

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:5 882

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:3 945

Наличие кворума:Имеется (67,07%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса3 9453 9450000

%100,00100,000,000,000,000,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2024 год.

3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:5 882

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:5 882

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:3 945

Наличие кворума:Имеется (67,07%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

В связи с отсутствием чистой прибыли Акционерного общества «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие» и полученным убытком по итогам деятельности общества в 2024 отчетном году в размере 2243 тыс. рублей, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2024 отчетного года по акциям обыкновенным общества не производить.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса3 9453 9450000

%100,00100,000,000,000,000,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием чистой прибыли Акционерного общества «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие» и полученным убытком по итогам деятельности общества в 2024 отчетном году в размере 2243 тыс. рублей, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2024 отчетного года по акциям обыкновенным общества не производить.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):29 410

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):29 410

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):19 725

Наличие кворума:Имеется (67,07%)

Председательствующий на заседании предоставил слово представителю АО «Новый регистратор» (Токмянина В.Л.) для оглашения числа голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров, акционерами, реализовавшими право голоса по данному вопросу, не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Представитель АО «Новый регистратор» (Токмянина В.Л.) довел до сведения акционеров информацию об отсутствии поступивших в счетную комиссию предварительно проголосованных бюллетеней по данному вопросу.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать совет директоров общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:

1.Щепеткин Сергей Сергеевич

2.Улитин Павел Олегович

3.Сафонов Глеб Сергеевич

4.Полянский Александр Анатольевич

5.Эфендиев Изхафер Абдулалиевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»19 725

№ п/пКандидат Число голосов

1Щепеткин Сергей Сергеевич3 945

2Улитин Павел Олегович3 945

3Сафонов Глеб Сергеевич3 945

4Полянский Александр Анатольевич3 945

5Эфендиев Изхафер Абдулалиевич3 945

«Против»0

«Воздержался»0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:

1.Щепеткин Сергей Сергеевич

2.Улитин Павел Олегович

3.Сафонов Глеб Сергеевич

4.Полянский Александр Анатольевич

5.Эфендиев Изхафер Абдулалиевич

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:5 882

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:1 935

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:0

Наличие кворума:Отсутствует (0,00%)

Вопрос повестки дня не ставился на голосование.

6.Одобрение последующей крупной сделки по отчуждению недвижимого имущества: земельный участок кадастровый номер 86:12:0101019:3649, площадью 5 357 кв. м., и расположенный на нем гараж-стоянку, площадью 3 622,0 кв. м., принадлежащие Обществу на праве собственности.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:5 882

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:5 882

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:3 945

Наличие кворума:Имеется (67,07%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить последующую крупную сделку, связанную с отчуждением имущества, составляющего основные средства: земельный участок кадастровый номер 86:12:0101019:3649, площадью 5 357 кв. м., и расположенный на нем гараж-стоянку, площадью 3 622,0 кв. м.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса3 9453 9450000

%100,00100,000,000,000,000,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить последующую крупную сделку, связанную с отчуждением имущества, составляющего основные средства: земельный участок кадастровый номер 86:12:0101019:3649, площадью 5 357 кв. м., и расположенный на нем гараж-стоянку, площадью 3 622,0 кв. м.

7.Назначение аудиторской организаци.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:5 882

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:5 882

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:3 945

Наличие кворума:Имеется (67,07%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Назначить аудиторскую организацию на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Аудитинформ». Адрес местонахождения: г. Омск пр. К.Маркса, 43, корп. В, оф. 103

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса3 9453 9450000

%100,00100,000,000,000,000,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторскую организацию на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Аудитинформ». Адрес местонахождения: г. Омск пр. К.Маркса, 43, корп. В, оф. 103

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щепеткин С.С.

3.2. Дата: 05.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru