ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Завод "Дагдизель" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2025

1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR

2. Содержание сообщения

I. Провести очередное заседание для принятия решений Советом директоров

АО «Завод «Дагдизель» (далее - Общество):

Способ принятия решений: заочное голосование.

Дата проведения заседания: «19» июня 2025 года.

Время и дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества: 16 часов 00 мин. (МСК) «19» июня 2025 года.

Способ направления документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества: документ, содержащий сведения о волеизъявлении члена Совета директоров Общества, должен быть направлен по электронной связи (е-mail: cs@dagdizel.ru) с последующим направлением оригинала документа почтой по адресу: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Ленина, 1.

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.06.2025

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

2. Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества.

3. Назначение Корпоративного секретаря Общества.

4. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:

4.1. О ходе реализации проекта «Промпарк «Дагдизель» в том числе информации о проведенной работе по недопущению финансовых рисков Общества при расторжении договоров аренды и субаренды (в. 1.1 Протокола №2 от 25.04.2025 г.).

4.2. О ходе выполнения Плана производства на 2025 год (в. 25 Протокола №2 от 29.04.2021г., в. 1.2 Протокола №2 от 25.04.2025 г.)

5. Утверждение Программы инновационного развития Общества на период до 2028 года.

6. Утверждение отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2024 год.

7. О выплате годовых бонусов руководителям АО «Завод «Дагдизель» по итогам 2024 г. в соответствии с Положением о системе материального стимулирования руководителей Общества.

8. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на 2025 год.

9. О профильном движимом и недвижимом имуществе Обществ.

10. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Завод «Дагдизель».

II. Направить членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» следующие материалы: настоящее решение, опросные листы и комплект материалов по вопросам повестки дня заочного голосования.

III. Установить дату направления членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» опросных листов и материалов по вопросам повестки дня заочного голосования не позднее «06» июня 2025 года.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Джалилов Рашид Назирбегович

3.2. Дата подписи: 05.06.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru