Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Салаватстекло" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2025

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 05.06.2025г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.06.2025г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации на 2024г. для вынесения на голосование годового заседания общего собрания акционеров. Определение оплаты аудиторских услуг.

2. Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации на 2025г. для вынесения на голосование годового заседания общего собрания акционеров. Определение оплаты аудиторских услуг.

3.Утверждение формы и текста бюллетеней (в новой редакции) для голосования.

4.Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания (в новой редакции) и порядка предоставления информации акционерам.

5.Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО «Салаватстекло» в новой редакции.

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

Председатель заседания: Султанов Р.И., секретарь: Суюрова М.А.

Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.

Количество членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.

2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:

Вопрос №1: Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации на 2024г. для вынесения на голосование годового заседания общего собрания акционеров. Определение оплаты аудиторских услуг

Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. ,

Решение принято.

Принятое решение по вопросу №1: "представить на голосование годовому общему собранию акционеров перечень аудиторских организаций для повторного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2024г.:

- ООО «Аудит Эксперт» (ИНН 0276089020), г.Уфа, ул.Пархоменко, 156, к.3, оф.910,

- ООО АБК «Аудит Безопасность Консалтинг» (ИНН 0275062308), г.Уфа, ул.Комсомольская, 122Б,

- ООО «Аудит-Урал-Центр» (ИНН 0276054797), г.Уфа, ул.Владивостокская, 1, к.А, офис 403.

Определить оплату за аудиторские услуги не более 1 000 000 (один миллион) руб."

Вопрос №2: Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации на 2025г. для вынесения на голосование годового заседания общего собрания акционеров. Определение оплаты аудиторских услуг.

Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. ,

Решение принято.

Принятое решение по вопросу №2: «представить на голосование годовому общему собранию акционеров перечень аудиторских организаций для аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2025г.:

- ООО «Аудит Эксперт» (ИНН 0276089020), г.Уфа, ул.Пархоменко, 156, к.3, оф.910.,

- ООО «Аудит Безопасность Консалтинг» (ИНН 0275062308), г.Уфа, ул.Комсомольская, 122Б,

- ООО «Аудит-Урал-Центр» (ИНН 0276054797), г.Уфа, ул.Владивостокская, 1, к.А, офис 403,

- ООО «Аудит – безопасность» (ИНН 0275018010), РБ, г.Уфа, ул.Худайбердина, 24.

Определить оплату за аудиторские услуги не более 1 000 000 (один миллион) руб.»

Вопрос №3: Утверждение формы и текста бюллетеней (в новой редакции) для голосования.

Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение по вопросу №3. «утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров в новой редакции. Направление бюллетеней акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров осуществляется в порядке, определенном Уставом Общества п.13.10 (простыми письмами)».

Вопрос №4: Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания (в новой редакции) и порядка предоставления информации акционерам.

Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. ,

Решение принято.

Принятое решение по вопросу №4: определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров в новой редакции.

Порядок ознакомления: акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров АО «Салаватстекло», на сайте в сети Интернет http://www.salstek.ru/, а также с 09:00 до 17:00 (по местному времени) в рабочие дни, начиная с 9 июня 2025 года по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18, юридический отдел».

Вопрос №5: Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО «Салаватстекло» в новой редакции.

Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение по вопросу №5. "утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО «Салаватстекло» в новой редакции".

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.06.2025г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №7 от 05.06.2025г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.

3.2. Дата: 05.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru