ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Богдановичское ОАО "Огнеупоры" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600705889

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6605001321

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31342-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665; http://www.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2025

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 05.06.2025 г.

Дата проведения заседания Совета директоров: 19.06.2025 г.

Повестка дня заседания:

1.Избрание председателя Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры».

2.О распределении вознаграждения членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей в 2025-2026 годах.

3.О распределении вознаграждения членам Ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за участие в проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества при исполнении ими своих обязанностей в 2025-2026 годах.

4.Утверждение плана работы Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на 2025 – 2026 годы.

5.Утверждение состава комитета по аудиту Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры». Избрание председателя Комитета по аудиту Совета директоров.

6.О назначении лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, утверждение условий договора (контракта) с ним.

7.Избрание секретаря Совета директоров.

Идентификационные признаки акций Общества:

Вид ценных бумаг: акции именные.

Категория акций: обыкновенные.

Форма акций: бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D

Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Юрков

3.2. Дата 05.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru