Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410005, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402654530

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6452019819

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45253-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660; http://zaprib.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие); способ принятия решений - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.06.2025.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, 2 этаж, актовый зал.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 час. 00 мин. по местному времени, начало регистрации участников заседания: 09 час. 00 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества по вопросам №1-№4: 2138147 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества по вопросу №5: 14967029 кумулятивных голоса.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества по вопросу №6: 1065807 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросам №1-№4: 1661362 голоса.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросу №5: 11629534 кумулятивных голоса.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросу №6: 955575 голосов.

Кворум имелся для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам Совета директоров за исполнения ими своих обязанностей.

4. Утверждение (назначение) аудитора Общества.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 1661358 (99,9998%), «Против» - 2 (0,0001%), «Воздержался» - 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

____________________________

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой размещен текст документа: https://zaprib.ru/akcioneram-i-investoram/sobranie-akcionerov/sobranie-akcionerov-2025-god/

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 1661358 (99,9998%), «Против» - 2 (0,0001%), «Воздержался» - 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

____________________________

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой размещен документ: https://zaprib.ru/akcioneram-i-investoram/buhgalterskaya-otchetnost/otchetnost-za-2024-god/

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 1661352 (99,9994%), «Против» - 2 (0,0001%), «Воздержался» - 6 (0,0004%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2024 отчетный год:

За 2024 финансовый год Обществом получена чистая прибыль в размере 281 357,5 тыс. рублей.

Часть чистой прибыли Общества за 2024 год в сумме 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей направить на следующие цели:

Направление распределения Сумма, тыс. руб.

Социальная поддержка работников предприятия 20 000,0

Финансирование капитальных вложений 50 000,0

Прочие расходы 20 000,0

Всего часть чистой прибыли за 2024 год к распределению 90 000,0

Часть чистой прибыли Общества за 2024 год в сумме 191 357,5 тыс. руб. оставить нераспределенной.

Дивиденды за 2024 год не начислять и не выплачивать. Вознаграждение членам Совета директоров за 2024 год не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 1661356 (99,9996%), «Против» - 2 (0,0001%), «Воздержался» - 2 (0,0001%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня:

Утвердить (назначить) аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739127734).

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

По данному вопросу повестки дня голосование осуществляется путем кумулятивного голосования – число голосов, принадлежащих каждому лицу, включенному в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом общества в количестве 7 человек.

Число голосов, поданных «За» кандидата при голосовании по данному вопросу:

1. Алексеев Антон Валерьевич – 1661343 (14,2856%).

2. Емельянова Елена Вадимовна – 1661343 (14,2856%).

3. Коваль Ольга Алексеевна – 1661343 (14,2856%).

4. Коновалов Николай Сергеевич – 1661343 (14,2856%).

5. Ставицкий Марк Ильич – 1661374 (14,2858%).

6. Хабеев Ренат Рушанович – 1661343 (14,2856%).

7. Ханенко Дмитрий Борисович – 1661345 (14,2856%).

8. Шевченко Дмитрий Александрович – 2 (0,0000%).

Против всех кандидатов – 0 голосов.

Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров в составе 7 членов:

1. Ставицкий Марк Ильич

2. Ханенко Дмитрий Борисович

3. Алексеев Антон Валерьевич

4. Емельянова Елена Вадимовна

5. Коваль Ольга Алексеевна

6. Коновалов Николай Сергеевич

7. Хабеев Ренат Рушанович

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждого кандидата при голосовании по данному вопросу:

1. Вейденбах Екатерина Николаевна